反洗钱机制相关论文
《中国反洗钱报告2006》统计显示，2006年8—12月，人民币大额交易报告笔数和金额呈迅速上升趋势，中国反洗钱形势不容乐观。如何针对我......
反洗钱问题已成为当前我国金融业面临的一项重要挑战。本文基于商业银行的视角，结合我国法律以及国内外有关理论和实践，对我国商业银......
随着全球经济的一体化，洗钱活动日益对金融安全和稳定构成威胁。金融机构是资金流动的媒介，现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。中国......
20世纪中期以来，洗钱犯罪活动迅猛发展，严重威胁各国的国家安全，危及全球经济发展。洗钱活动已成为当前国际社会普遍关注的焦点和热点......
世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明，现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。在洗钱犯罪的三个基本步骤---处置、离析、整合中，金......
洗钱是隐藏非法资金的来源或性质,使之合法化的过程。它与毒品交易、走私犯罪、恐怖主义活动等紧密相连。虽然世界各国对洗钱有着......
伴随着中国的经济逐年稳步增长，以及经济全球化、自由化的发展，洗钱犯罪日益猖獗。特别是在今年金融危机的冲击下，洗钱犯罪将会有新的......
洗钱是维持毒品犯罪、有组织犯罪、走私犯罪、恐怖主义活动等犯罪活动的"生命线".在经济全球化、金融服务国际化的形势下,洗钱也越......
首先，本文梳理了国内外有关反洗钱研究的文献，发现这些文献对解读我国银行业反洗钱非常有益。虽然国内外的研究文献较为丰富，但是这些......
我国资本账户项目已部分开放,未来10年虽然内外部环境并不理想,但却是我国加快推进资本账户开放步伐最迫切的时期.资本账户已经不......
在世界反洗钱出现了新一轮的国际合作浪潮背景下,中国政府打击洗钱犯罪活动的行动已经悄然迈出实质性的步伐.然而,反洗钱,对于中国......
我国资本账户项目已部分开放，未来10年虽然内外部环境并不理想，但却是我国加快推进资本账户开放步伐最迫切的时期。资本账户已经不是......
随着经济的全球化发展，洗钱犯罪活动在我国日趋猖獗。据估算，我国每年洗钱的金额（包括各种走私收入、官员腐败收入及外资企业合法收入......
随着洗钱犯罪现象在世界范围内愈演愈烈。西方各国和各国际组织相继推出遏制洗钱活动的各种措施．中国反洗钱工作已正式启动。文章评......
AUSTRAC于1999年5月制定并发布了《信息技术战略规划》。这个规划主要有三个方面的内容：一是业务规划，从便利用户、宏观分析、筛选与......
我国的反洗钱机制需要尽快确立反洗钱激励机制的合法性与制度性,在《反洗钱法》后的相应规章与司法解释中添加反洗钱激励内容,打造......
笔者首先分析了国际反洗钱机制的具体内容及框架，列举并评价美、英等国构建反洗钱机制的举措，再结合我国反洗钱机制的形成过程，指出我......
世界各国和国际社会的反洗钱实践表明，虽然洗钱活动有向其他领域转移的趋势，但目前仍以金融领域为主。现代金融体系依然是洗钱的主要......
互联网金融在给人们生活带来便利的同时，也因其隐蔽性、虚拟性、复杂性和跨区域性的特征，成为犯罪分子实施洗钱行为的便捷通道。本文......
分析了在FATF新要求下保险公司履职意识、保险产品本身特点和保险产品的销售渠道所面临的洗钱风险,建议完善激励机制、提升队伍的......
长期以来,中国老百姓对洗钱一词还很陌生,似乎这种事情离我们是那么遥远。其实,随着全球经济一体化进程的加快,国内经济与世界经济......
商业银行流程再造的目的在于提升银行的赢利性,而银行反洗钱机制的建立既是监管部门法规约束的结果,同时也是银行风险管理的一部分......
我国首份国家反洗钱战略——《中国2008—2012年反洗钱战略》近日正式对外发布。《战略》提出，到2012年前我国将参照国际标准，创建具......
洗钱被公认为冷战结束后典型的“非传统性安全问题”之一，它严重危及到各国的金融稳定、社会公平、政府信誉、公共秩序、人性伦理和......
我国法律对洗钱活动的界定洗钱作为一种犯罪行为,越来越引起国际社会的广泛关注。在我国,新《刑法》第191条规定了涉嫌洗钱的五种......
详细论述了我国当前反洗钱机制存在的问题与困难,分析了我国当前反洗钱机制存在问题的原因,并在此基础上提出了进一步完善我国反洗......
<正>一、香港反洗钱法律制度香港的反洗钱法规体系由两部分组成:一是反洗钱刑法制度。主要由1989年《贩毒(追讨利益)条例》(第405......
20世纪80年代以来,世界各国及国际范围内的洗钱活动日趋猖獗,可以说,洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会共同面临的一大公害。近几......
缺乏监督、制约和透明度的权力运行和资源配置过程中易于滋生腐败。鉴于金融系统在市场资源配置和洗钱过程中的双重核心作用,将其......
互联网金融在给人们生活带来便利的同时,也因其隐蔽性、虚拟性、复杂性和跨区域性的特征,成为犯罪分子实施洗钱行为的便捷通道。本......
近年来，随着反洗钱工作力度的不断加大，公安部、中国人民银行、财政部、国家外汇管理局等部门与各金融机构密切合作，已初步建立了一套......
<正>数字资产的意义与规范需求所谓数字经济,根据2017年7月13日中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书2017》的定义,......
随着中国银行米兰分行、建设银行纽约分行、工行马德里分行纷纷卷入国际洗钱调查,代表中国最雄厚金融资本力量的中国三大银行已深......
目前我国金融业已基本形成了以“一规两法”为主要内容、以中国人民银行反洗钱局为主要机构的反洗钱机制。但是仍然存在诸多不足,......
<正>普通寿险类业务偏重经济补偿,洗钱风险整体偏低,新型寿险类业务偏重投资增值,洗钱风险相对较高,健康与意外伤害保险类业务偏重......
<正>一、典当机构的主要洗钱风险(一)典当机构在准入审批方面门槛低,各种形式的社会资本和大量的自然人股东进入典当行业,使得典当......
反洗钱在我国乃至世界都是一个备受关注的新课题。我国国内反洗钱工作在经历了起步阶段后,也将面临着新一轮发展的挑战。反洗钱工......
