反洗钱工作相关论文
洗钱作为一种经济犯罪行为，会对整个金融行业甚至是对国家和社会产生不可估量的影响，它使正常的经济秩序被打乱，使现代社会信用体系被......
随着经济、社会的发展，洗钱犯罪问题日益突出，洗钱的方法愈加多样，手段愈发隐蔽，给反洗钱工作带来很大困难。本文通过反洗钱工作中遇到......
随着金融机构逐渐深入地推进反洗钱工作，其付出的成本也日益加大。据国际知名会计师事务所毕马威2007年对全球55个国家224家银行的......
1997年后香港金融监管局（以下简称“金管局”）实施改革，现场检查和非现场监管职能进一步专业化，由不同的监管人员专门履行其职责，非现场......
一、基层保险业金融机构反洗钱工作存在的问题
1．保险从业人员缺乏反洗钱意识。由于保险业金融机构监管部门主要设置在省会以上中心......
【本刊讯】4月26日,中国人民银行哈尔滨中心支行召开2021年黑龙江省金融机构反洗钱工作会议。会议研究了当前反洗钱工作面临的主要......
随着经济的发展与科技的进步,洗钱犯罪的形势越来越严峻,各种各样的洗钱犯罪手段层出不穷,带来了众多负面影响。为了保护人民群众......
反洗钱工作是一项涉及面广泛的系统工程,我国于20世纪90年代初开始防范和打击洗钱犯罪活动以来,反洗钱工作遵守国际标准,立足我国......
在反洗钱问题上,银行利益与国家利益没有冲突。银行要充分认清洗钱活动的危害,为创建完善的反洗钱机制而努力。我国应借鉴国际反洗......
金融机构是支付结算的枢纽,大部分的洗钱活动都是通过金融机构进行的。如果有一套完善的预防和控制利用金融机构洗钱的法律制度,不......
本文将对“洗钱”的含义、危害及洗钱活动在中国呈现的特点进行分析论述,针对性地提出一些我国反洗钱工作的开展对策。
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信息隔离是指为控制或隔离不同部门之间的信息流动,防止利益冲突和信息滥用的发生,而限制相关信息在不同部门间共享的一种制度安排......
2006年6月29日十届人大常委会通过的《刑法修正案(六)》内容涉及多项犯罪规定,其中对《刑法》第一百九十一条洗钱罪规定也作出相应......
十届全国人大常委会于2006年6月29日审议通过了《中华人民共和国刑法修正案(六)》(以下简称《刑法修正案(六)》)。本次修正案的内......
洗钱犯罪是近年来国内外学者研究得比较炙热的一个罪。反洗钱立法的研究也是最近二十年来国际法发展最为迅速的领域。中国反洗钱立......
近年来,随着违法犯罪活动洗钱新渠道的不断出现,“洗钱”这个舶来的名称逐渐成为一个公众话题,进入公众视野,特别是单位洗钱行为,......
摘要：洗钱--这一黑色产业，以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的第三大商业活动，其触角无所不及，影响恶毒深远。洗钱活动日益猖獗，严重......
“天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往。”30多年来,毒品犯罪泛滥蔓延,成因复杂,形势严峻,研究方法多样,研究理论纷呈。作为典型......
毒品犯罪与洗钱犯罪是密不可分的,进入20世纪80年代以后,毒品洗钱犯罪活动日益严重。概述了毒品洗钱犯罪,并对毒品洗钱犯罪类型及......
洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或......
金融情报机构是反洗钱和反恐融资工作的核心和枢纽。国际社会高度重视金融情报机构的建设,并形成了较为完备的法律规范体系。本文......
2014年1月,美国警方逮捕了两名比特币交易网站运营者,指控他们为地下毒品交易网站“丝绸之路”提供洗钱服务。随着比特币涉嫌洗钱......
要形成打击洗钱违法犯罪活动的合力,有效维护中国二连试验区—蒙古国扎门乌德经济区的金融安全和社会稳定,共同促进中蒙两国间的经......
反洗钱会计学作为会计学的一个边缘性学科,是金融、经济及法律同传统会计学有机结合的产物。由于其研究刚刚起步,理论尚不完善,有......
目前洗钱行为已经严重侵害了整个经济秩序的平稳发展。其中,商业银行已成为了洗钱罪犯利用金融系统洗钱的主要渠道,银行业现已成为......
如何达成业务共识,如何保持智能合约的有效性,如何保持联盟链中的参与者始终有动力处于区块链业务场景中等问题将成为联盟链应用落......
开发性金融机构是政策性金融机构的深化和发展,人才队伍建设是加强开发性金融机构反洗钱工作的重中之重,其关键是建立一支由背景良......
农发行珲春市支行大力拓展中间业务成效显著徐航为完善农发行金融服务职能,满足客户多元化服务需求,农发行珲春市支行着力推进中间......
1997年3月通过的我国新《刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪。加强反洗钱斗争首先必须构建以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反......
大额可疑资金报告制度是发现洗钱犯罪，控制经济犯罪，保障国家经济安全的重要制度。自本世纪70年代以来，一些发达国家陆续制定了防范与......
近年来,中国工商银行宁波鼓楼支行坚持转型发展与企业文化建设“两条腿”走路,在加快经营转型中积极探索文化建设之道,在推进文化......
8月底 ,十届全国人大常委会召开第四次会议 ,对《银行业监督管理法草案》、《中国人民银行法修正案草案》和《商业银行法修正案草......
完善金融机构反洗钱的法律制度 ,促进反洗钱工作步入法制化轨道。 2 0 0 3年 1月 ,人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民......
从我国的具体国情出发 制定《反洗钱法》绝对不能脱离我国的具体国情。目前,我国金融业不同程度地存在着无序竞争的现象,用高息......
国际反洗钱的历史并不久远,对中国而言,反洗钱也是一个新的课题。因此,就反洗钱的制度构建而言,还缺少十分成熟的模式。《反洗钱法......
为了预防和监控洗钱活动,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护金融秩序,保障国家经济安全,按照全国人大常委会2006年立法计划的要求,反......
10月31日,第10届全国人大常委会第24次会议表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》,并将于2007年1月1日正式实施。《反洗钱法》具有......
从立法者的指导思想看,反洗钱法吹响了反腐败的号角。用立法反腐,从法律上明确打击对象,这让大众从心里感到踏实。如果能从源头上......
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)已由第十届全国人大常委会第二十四次会议干2006年10月31日通过,自2007年1月1......
为了解除洗钱活动对国家、经济和社会安全的严重威胁,中国正在加速反洗钱的步伐,而建构、完善反洗钱法律体系,成为近期反洗钱斗争......
