洗钱行为相关论文
<正> 一、前言近年来,经济改革,发展工商业,推动国际贸易,形成开放的工商社会结构,虽然促进社会的繁荣与国家经济的成长,但也养成......
我国台湾地区“洗钱防制法”2016年12月28日进行了最为全面的一次修正,并已于2017年6月28日施行.其修正动因包括通过亚太洗钱防制......
以洗钱为目的成立的“空壳公司”作为资金或有价证券流通的管道,扮演“过路财神”的角色,不参与正常的经营活动,处于“休眠状态”......
金融机构是支付结算的枢纽,大部分的洗钱活动都是通过金融机构进行的。如果有一套完善的预防和控制利用金融机构洗钱的法律制度,不......
腐败犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪,从洗钱活动的发展过程来看,腐败犯罪与洗钱紧密相连,对腐败活动进行控制可以更有效的打击洗钱活动......
20世纪80年代以来,洗钱犯罪迅速在世界范围内蔓延,成为国际社会和世界各国所面临的一大公害。针对洗钱行为日益猖獗的社会现实,198......
洗钱犯罪严重危害国际金融秩序的安全,一直是国际社会主要打击的犯罪对象之一。本文参照我国《刑法》以及刚刚通过的《反洗钱法》,......
十届全国人大常委会于2006年6月29日审议通过了《中华人民共和国刑法修正案(六)》(以下简称《刑法修正案(六)》)。本次修正案的内......
重庆巫山反腐反洗钱第一案具有标杆作 用，它表明了中国反腐制度从法律内部单一层次向多层次转化，从以腐败犯罪主体为主的诉讼活动......
近年来,我国的洗钱犯罪有愈演愈烈之势,洗钱犯罪是众多经济犯罪和有组织犯罪的派生物,具有对社会的危害性、过程的复杂性、方法手......
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》今年11月10日正式公布,并于11月11日正式实施。《解释》明确......
解读一了细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定《解释》列举了六种推定“明知”的具体情形:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者......
近年来,随着违法犯罪活动洗钱新渠道的不断出现,“洗钱”这个舶来的名称逐渐成为一个公众话题,进入公众视野,特别是单位洗钱行为,......
●自1月13日起,中国人民银行陆续公布了“反洗钱”三大法律法规预示一套反洗钱组织机构和法律框架将会搭建起来,中国反洗钱大战将......
在我国,洗钱现象开始于20世纪80年代以后。值得注意的是,近10年来,洗钱犯罪不断发展变化,并呈现出日益严重之势。据《经济日报》、......
今年6月25日,国家外汇管理局与公安部在京联合宣布:声势浩大的打击非法买卖外汇行动正在全国各地展开。打击的重点就是地下钱庄。......
作为危害极其严重的犯罪活动形式,黑社会组织犯罪与贩毒、恐怖主义活动一起被联合国宣布为当今人类的三大灾难性犯罪。面对黑社会......
摘要：洗钱--这一黑色产业，以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的第三大商业活动，其触角无所不及，影响恶毒深远。洗钱活动日益猖獗，严重......
“天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往。”30多年来,毒品犯罪泛滥蔓延,成因复杂,形势严峻,研究方法多样,研究理论纷呈。作为典型......
洗钱罪是一种特殊的窝赃、包庇型犯罪。各国结合本国实际,在洗钱罪的刑事立法上呈现了不同的特点。我国刑法中洗钱罪的立法特点主......
中国注册会计师协会反洗钱立法研究工作小组不久前召开了第一次会议,就反洗钱立法中注册会计师的权利和义务设定问题进行了研究。......
缺失监管的中国足球产业,在市场化过程中形成的“无法无天”式运行,最容易被类似“洗钱”这样的犯罪活动裹挟近一段时期,我国足坛......
备受社会关注的《反洗钱法》草案,2005年4月25日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。此法的制定,标志着中国将严防洗......
2006年10月31日,《反洗钱法》获全国人大常委会通过。《反洗钱法》从最初的提案、起草,到最后的审议、表决,历时长达5年的时间。在......
从2007年1月1日开始,如果你在买房或者买车时一次性向开发商或经销商支付20万元以上的房款或车款,当你通过银行将款项转到对方账户......
洗钱,对普通百姓还是一个生僻的字眼,殊不知它已经渗透到我们的现实经济生活当中。洗钱行为最早出现在二十世纪二十年代,二十世纪......
洗钱是当今世界困扰许多国家的一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪,它为各种犯罪提供资金支持,是国际一大公害,成为世界各国和国际社......
【关键词】腐败；资金外逃；成因；途径 资金外逃，在国际上又称为资本逃避、资本非法转移等，是衡量一国经济增长稳定状况、反映一国金融......
近年来,不断从媒体上看(听)到关于“洗钱”这个名词。虽然知道它的大概意思,但是,若用文字确切地表达出它的实质,还真是不那么容易......
在云南,没有银行,洗钱几乎成为不可能。中国的贪官外逃与“洗黑钱”行为紧密纠缠,成为又一个中国特色。据专家估计,中国的资本外流......
2001年9月至10月间,中国人民银行专门成立了一个反洗钱领导小组;2002年4月,公安部在经济犯罪侦查局内部专门设立了洗钱犯罪侦查处......
最近，美国国税局（IRS）牵头，美国联邦调查局（FBI）、国土安全部等配合，再加上多个国家执法部门联合行动，一举捣毁了一个利用网络平台进行跨国......
惩罚洗钱行为有依据郭光华１９８９年３月。广州铁路公安机破获一起走私黄金案。作案人章某是香港居民，走私黄金２万克获人民市８２万元。为掩盖该笔......
年来，全球范围内的毒品、走私及黑社会组织犯罪日益猖狐，这些犯罪往往涉及巨额犯罪资金和非法所得。为了掩盖这些．赃款的非法性质、来......
本世纪中期以来，洗钱犯罪在世界范围内已成为一种公害，成为全人类面临的一个共同课题，几乎没有一个国家不存在有组织犯罪及其洗钱犯罪......
在中国,洗钱与贩毒存在着密切关系。1989年以来,中国的贩毒和吸毒范围迅速扩大。美国缴获的近60%的海洛因来自金三角地区,这些毒品......
