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随着中国银行米兰分行、建设银行纽约分行、工行马德里分行纷纷卷入国际洗钱调查,代表中国最雄厚金融资本力量的中国三大银行已深陷"洗钱"僵局,预示着中国反洗钱合规有待进一步与国际接轨,反洗钱挑战再次升级。
中资银行海外深陷“反洗钱”困局
【摘 要】
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随着中国银行米兰分行、建设银行纽约分行、工行马德里分行纷纷卷入国际洗钱调查,代表中国最雄厚金融资本力量的中国三大银行已深陷"洗钱"僵局,预示着中国反洗钱合规有待进一
【出 处】
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商业观察
【发表日期】
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2016年05期
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