地下钱庄相关论文
近年来，我国始终保持地下钱庄的高压打击态势，百亿级大案层出不穷，规模呈现明显攀高之势。地下钱庄伴生的非法集资、发放高利贷，非法买......
非正规金融产生及发展源于法律制度不健全和正规金融不发达。在滇缅贸易跨境人民币结算中，非正规金融问题主要表现为地下钱庄问题。......
数字货币的交易隐蔽性强、跨境便捷,使其在外汇非法经营与洗钱方面具有天然的优势,其违法行为形同地下钱庄服务,成为当前经济犯罪......
当代地下钱庄的业务内容与运作模式不再局限于传统的兑换与借贷,逐渐发展与异化成经营多种非法支付结算业务、为洗钱犯罪提供土壤......
本文介绍了地下钱庄在资金非法跨境转移中的作用，探讨了地下钱庄资金非法跨境转移的刑事法抗制，最后提出遏制地下钱庄的非法跨境资金......
日前,防范经济犯罪教育基地流动宣教点落地钱江新城金融财富中心。此次推出的流动宣教点聚焦防范经济犯罪、反诈骗、金融知识普及......
为满足及早发现和快速精准打击地下钱庄犯罪的需要,提出一种基于聚类算法的地下钱庄资金网络智能分析模型方法.基于地下钱庄犯罪主......
近年来，我国民间借贷的影响日益显著，对其研究也日渐活跃。钱凯认为民间借贷为发生于国家监管之外的所有金融活动；中国人民银行长沙中......
近年来,互联网领域黑灰产业助推传统赌博和跨境赌博犯罪向网络延伸,网络赌博犯罪活动呈现高发态势,并不断转型升级,愈发隐秘和“专......
近年来,随着国内外经济形势的变化,地下钱庄从事非法跨境汇兑的犯罪活动日益猖獗,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款的重要渠道......
地下钱庄通过境内外对敲、虚假贸易或投资、境外刷卡提现、平台跑分等方式进行非法跨境汇兑,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款......
非法的地下钱庄改头换面成合法的村镇银行,无疑将会是一个更加难以收拾的烂摊子。3月28日召开的国务院常务会议决定,设立温州市金......
地下钱庄,是指处于一国金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储......
最近,笔者从石化行业的一个高层论坛上听到这样的数据:今年前三季度,石化行业利润同比下降12.4%,但利息增长却达到31.4%,在利润下......
中小企业的融资难问题历来已久,关键不在于市场上的钱多钱少,根源还受是体制所困。温州地区地下钱庄的规模之大,经营之规范,坏账率......
在我国,洗钱现象开始于20世纪80年代以后。值得注意的是,近10年来,洗钱犯罪不断发展变化,并呈现出日益严重之势。据《经济日报》、......
今年6月25日,国家外汇管理局与公安部在京联合宣布:声势浩大的打击非法买卖外汇行动正在全国各地展开。打击的重点就是地下钱庄。......
“9·16特大地下钱庄案”专案组成立一个多月了,看着每周更新的查处工作推进表,“当事人不接受调查”一栏数字在逐渐增加,已经超过......
俄国著名批评家赫尔岺有一次被轻佻的音乐弄得厌烦极了，不禁用双手捂住自己的耳朵。这时，宴会的主人走到他的身边，向他解释说：“大家都......
许多人创业会失败的原因,并非是自己的商品不具竞争力,而是没有一个好的财务及现金管理计划,导致周转不灵、财务危机……倒闭,一夕......
日前,中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室召开会议,研究部署2015年反腐败国际追逃追赃工作,决定启动“天网”行动。“天网......
2010年8月11日，黄桥。 这个位于江苏泰兴市、苏中苏北地区规模最大的集镇，如今正笼罩在恐慌、悔恨和绝望的阴霾中。原因是近两个......
据报道,今后,个人有望合法注册从事放贷业务。由央行起草的《放贷人条例》草案已经提交国务院法制办,民间借贷有望通过国家立法形......
那些企业家移民到国外或者转移财富到国外,只要他的财富是合法的,那我们是没有办法的。我们所要思考的是,怎样来改善国内的金融环......
如果说中国目前存在着2000多万的生活贫困人群需要通过扶贫工程解决，人们觉得理所应当。但是人们很少想到中国目前最大的贫困问题不......
亚洲开发银行的一份调查显示 ,中国民间资金总量已逾1 1万亿元人民币 ,而 2 0 0 2年中国GDP总额超过 1 0万亿元才成为一个划时代的......
自2002年赌权开放至今,澳门刚好走过它的黄金10年。从赌牌拆分到赌业变局,从放开自由行到全球第一大赌城,澳门10年深度变局的背后......
地下钱庄的出现严重影响了国家外汇储备的稳定和国际收支平衡,促进了洗钱、贪腐、贩毒等违法行为的产生。在大数据时代下,获取到的......
非法第四方支付平台可以为多种上游犯罪提供资金支付结算业务,其性质类似于网络“地下钱庄”,严重危害经济安全和金融秩序.本文首......
自打击跨境赌博犯罪专项行动开展以来，浙江省公安机关以打开路，共侦办跨境赌博案件3809起，抓获犯罪嫌疑人2.5万余名，打掉境外实体赌场......
2020年以来，在党中央坚强领导下，公安部与有关部门持续推进打击治理跨境赌博工作，不断巩固扩大打击治理成果，坚决遏制跨境赌博犯罪乱象......
上世纪20年代,在美国芝加哥,以阿里·卡彭为首的黑社会组织称霸一方。他们为了掩饰通过赌博、走私、勒索等赚取的暴利,逃避打击,该......
中小企业是我国国民经济的重要组成部分,中小企业数量占我国企业总数的99%,创造了约60%的经济总量,近一半的财税收入,提供了约80%......
编前不久前,上海警方破获了一起案值高达50亿元的地下钱庄洗钱案。这是建国以来上海地区查处的最大一起洗钱案。它的成功破获,得益......
8月6日,国家外汇管理局宣布,外管局深圳分局和当地公安局日前成功捣毁一个大型地下钱庄,该钱庄仅2006年以来交易金额便达43亿元,交......
在我国经济发展中,乡镇企业起到了举足轻重的作用。在“九五”期间国民经济年均增长的8.8%中,乡镇企业贡献了3.3个百分点,创造了全......
在福建警察学院教授倪小宇看来,沿海地区“地下钱庄”数量多、资金往来数额大。“地下钱庄”实际上发挥了资金结算、外汇交易、资......
