反洗钱义务相关论文
以洗钱为目的成立的“空壳公司”作为资金或有价证券流通的管道,扮演“过路财神”的角色,不参与正常的经营活动,处于“休眠状态”......
金融机构是支付结算的枢纽,大部分的洗钱活动都是通过金融机构进行的。如果有一套完善的预防和控制利用金融机构洗钱的法律制度,不......
本文将对“洗钱”的含义、危害及洗钱活动在中国呈现的特点进行分析论述,针对性地提出一些我国反洗钱工作的开展对策。
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《反洗钱法》对公民、法人的合法权益的保护《反洗钱法》中要求金融机构通过建立客户身份识别制度和客户身份资料以及交易记录保存......
洗钱犯罪己成为国际刑事司法领域的热点问题。全球范围内的洗钱活动己成为继贩毒、军火走私之后触目惊心的又一国际公害。海峡两岸......
近年“两会”上,人大代表针对当前电信诈骗案件高发、屡治不止等问题提出了意见和建议,并将矛头指向银行机构。为查证原因,完善制......
金融情报机构是反洗钱和反恐融资工作的核心和枢纽。国际社会高度重视金融情报机构的建设,并形成了较为完备的法律规范体系。本文......
2014年1月,美国警方逮捕了两名比特币交易网站运营者,指控他们为地下毒品交易网站“丝绸之路”提供洗钱服务。随着比特币涉嫌洗钱......
国际反洗钱的历史并不久远,对中国而言,反洗钱也是一个新的课题。因此,就反洗钱的制度构建而言,还缺少十分成熟的模式。《反洗钱法......
10月31日,第10届全国人大常委会第24次会议表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》,并将于2007年1月1日正式实施。《反洗钱法》具有......
点击《反洗钱法》出炉待审目前,以国际标准为主要蓝本、吸收现有法律制度有效措施的《反洗钱法》(草案)已经完成,将于今年4月提交......
从立法者的指导思想看,反洗钱法吹响了反腐败的号角。用立法反腐,从法律上明确打击对象,这让大众从心里感到踏实。如果能从源头上......
2006年10月31日,《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)经第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过,......
从立法者的指导思想看,反洗钱法吹响了反腐败的号角。用立法反腐,从法律上明确打击对象,这让大众从心里感到踏实。如果能从源头上......
一般而言,反洗钱行政管理是指行政机关依法对反洗钱义务主体履行预防和控制洗钱义务实施监督管理的行为,涉及监督管理权限在行政......
中国人民银行于2006年制定并发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)第九条和第十二条规定了金......
反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的重要举措,是纯洁社会风气,保持社会安定的关键。2015年11月,为维......
网络游戏运营企业、网络游戏虚拟货币发行交易服务企业应当作为反洗钱义务主体,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记......
据不完全统计,我国自改革开放以来,至少有超过4000名腐败官员逃往国外,并带走了500多亿美元的资金。在这些资金中,到底有多少是通......
为规范银行业、证券和期货业、保险业金融机构反洗钱工作,防止利用银行业、证券和期货业、保险业金融机构从事洗钱活动,维护正常......
本文认为彩票业是一个特殊的行业,开展反洗钱须“特事特办”符合相关法规;在现有制度框架下解决特殊行业预防洗钱问题力度是不够的......
一些比特币交易平台因涉嫌诈骗或反洗钱制度不完善而引发的风险已经通过公开审理的案件显露出来,希望能给投资者带来一定的警示。......
随着艺术品拍卖市场的迅猛发展,一股洗钱暗流悄然涌动。2012年,中国首次超过美国成为全球最大艺术品交易市场,其增长的主要动力来......
反洗钱是合规管理的一项重要内容,与合规管理相辅相成,互为补充。笔者根据所在证券公司目前开展合规管理工作和反洗钱工作的实际情......
人民银行作为反洗钱主管部门应起到牵头带动作用,为特定非金融行业反洗钱工作的开展提供有力指导。部门之间应定期沟通交流,实现信......
反洗钱在2017年被国家提高到最高重视程度,尤其是第三方支付公司的反洗钱工作被央行等监管重点关照。2016年年底,中国人民银行发布......
农业银行是国有商业银行之一，处在反洗钱工作的前沿阵地，担负着反洗钱工作的重任，为此，要依法履行反洗钱义务，强化基础工作，提高人员素质......
所谓洗钱,就是指把来源非法的资金(俗称"黑钱")合法化的行为,人们形象的称之为将"黑钱漂白"或"脏钱洗净"."9·11"事件发生后,......
期货市场规模小、客户数量少,但同时交易具备高投机、高风险、高流动性特征,因此,通过可疑交易报告防范洗钱风险,是期货公司履行反......
2006年10月31日颁布的《反洗钱法》将特定非金融机构纳入了反洗钱义务主体范围并规定了其义务，是我国反洗钱法律的一个实质性突破，既......
为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融稳定，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理......
2月28日，上海发布《关于切实做好中国（上海）自由贸易试验区反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（以下简称《通知》），并与自贸试验区管委会建......
一、手机支付存在的洗钱风险（一）无法对移动运营商经营的金融业务进行反洗钱调查办理相关金融业务是不法分子完成非法资金放置与融合......
【正】 各证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司: 2007年1月1日起《中华人民共和国反洗钱法》(以下......
2006年，《中华人民共和国反洗钱法》和新《金融机构反洗钱规定》将证券和保险等更多金融行业纳入了反洗钱规制范围，意味着保险业金融......
2007年1月1日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）第三条规定：在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定......
反洗钱大额可疑交易报告制度作为金融机构反洗钱义务的核心内容，其履行情况好坏直接关系到反洗钱工作的质量和成效。最近，我们结合基......
<正>反洗钱、反恐怖融资、反逃税,永远是金融风险的重点。国办9月13日发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意......
随着《反洗钱法》及相关配套法规的出台，反洗钱工作要求日益严格。人民银行反洗钱部门也逐步加强了对商业银行的反洗钱监管。对此，商......
