论文部分内容阅读
互联网金融在给人们生活带来便利的同时，也因其隐蔽性、虚拟性、复杂性和跨区域性的特征，成为犯罪分子实施洗钱行为的便捷通道。本文分析互联网新形势下金融反洗钱机制建立的背景和意义，探讨如何建立和完善互联网金融洗钱防范机制。
互联网金融的洗钱风险和反洗钱机制探究
【摘 要】
：
互联网金融在给人们生活带来便利的同时，也因其隐蔽性、虚拟性、复杂性和跨区域性的特征，成为犯罪分子实施洗钱行为的便捷通道。本文分析互联网新形势下金融反洗钱机制建立的背
【机 构】
：
泰州市农村金融学会课题组
【出 处】
：
现代金融
【发表日期】
：
2017年5期
其他文献
赞皇县在党员干部中开展＂五学五联五访五送五办＂活动,采取＂直奔主题、直抵灵魂、直通民意、直惠民生＂方式,建立健全党员干部直接联系群众长效机制,2000余名党员干部与6789名农村
<正>随着电子技术日益发展,可编程序控制器(PC)以其小型化、低价格、高可靠性和通用性的特点,在工业控制领域已逐步取代继电逻辑控制。我厂在Y5132型插齿机上已采用了PC控制
【正】 党的十一届三中全会公报指出:“我们能否实现新时期的总任务,能否加快社会主义现代化建设,并在生产迅速发展的基础上显著地改善人民生活,加强国防,这是全国人民最为关
<正>近年来,CNC技术应用于插齿机后,生产率和质量大大提高,微电子技术的发展使机床在技术上领先于刀具,加工能力超过了原有刀具的承受能力。因此如何在刀具上进行改革并迎头
【正】 二十四年前,我们党的第八次全国代表大会一致通过批准的刘少奇同志代表党中央所作的政治报告(以下简称《报告》),是一个具有重大历史意义的马克思列宁主义的文献。它
万恶的“四人帮”炮制的“两个估计”,对经济理论界的危害是极其严重的。他们全面歪曲和篡改马克思主义政治经济学,从各方面疯狂摧残经济科学事业;全盘否定十七年来经济理论
【正】 现在讲“整个社会主义经济组织是一部机器”,或者说得确切一点,“整个社会主义经济组织是一个庞大的现代化机器系统”。我们现在研究的社会主义的经济是一个很复杂的