反洗钱机制相关论文
随着全球经济的一体化，洗钱活动日益对金融安全和稳定构成威胁。金融机构是资金流动的媒介，现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。中国......
伴随着中国的经济逐年稳步增长，以及经济全球化、自由化的发展，洗钱犯罪日益猖獗。特别是在今年金融危机的冲击下，洗钱犯罪将会有新的......
首先，本文梳理了国内外有关反洗钱研究的文献，发现这些文献对解读我国银行业反洗钱非常有益。虽然国内外的研究文献较为丰富，但是这些......
我国资本账户项目已部分开放,未来10年虽然内外部环境并不理想,但却是我国加快推进资本账户开放步伐最迫切的时期.资本账户已经不......
随着经济的全球化发展，洗钱犯罪活动在我国日趋猖獗。据估算，我国每年洗钱的金额（包括各种走私收入、官员腐败收入及外资企业合法收入......
我国的反洗钱机制需要尽快确立反洗钱激励机制的合法性与制度性,在《反洗钱法》后的相应规章与司法解释中添加反洗钱激励内容,打造......
笔者首先分析了国际反洗钱机制的具体内容及框架，列举并评价美、英等国构建反洗钱机制的举措，再结合我国反洗钱机制的形成过程，指出我......
洗钱犯罪作为一大国际公害,引起了世界各国的关注.在我国,犯罪分子主要通过金融机构、资本市场、地下钱庄等途径洗钱.应通过制定行......
分析了在FATF新要求下保险公司履职意识、保险产品本身特点和保险产品的销售渠道所面临的洗钱风险,建议完善激励机制、提升队伍的......
商业银行流程再造的目的在于提升银行的赢利性,而银行反洗钱机制的建立既是监管部门法规约束的结果,同时也是银行风险管理的一部分......
洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。虽然各国对洗钱犯罪的界定不同．而且......
洗钱被公认为冷战结束后典型的“非传统性安全问题”之一，它严重危及到各国的金融稳定、社会公平、政府信誉、公共秩序、人性伦理和......
详细论述了我国当前反洗钱机制存在的问题与困难,分析了我国当前反洗钱机制存在问题的原因,并在此基础上提出了进一步完善我国反洗......
20世纪80年代以来,世界各国及国际范围内的洗钱活动日趋猖獗,可以说,洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会共同面临的一大公害。近几......
互联网金融在给人们生活带来便利的同时,也因其隐蔽性、虚拟性、复杂性和跨区域性的特征,成为犯罪分子实施洗钱行为的便捷通道。本......
<正>数字资产的意义与规范需求所谓数字经济,根据2017年7月13日中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书2017》的定义,......
随着中国银行米兰分行、建设银行纽约分行、工行马德里分行纷纷卷入国际洗钱调查,代表中国最雄厚金融资本力量的中国三大银行已深......
目前我国金融业已基本形成了以“一规两法”为主要内容、以中国人民银行反洗钱局为主要机构的反洗钱机制。但是仍然存在诸多不足,......
<正>普通寿险类业务偏重经济补偿,洗钱风险整体偏低,新型寿险类业务偏重投资增值,洗钱风险相对较高,健康与意外伤害保险类业务偏重......
<正>一、典当机构的主要洗钱风险(一)典当机构在准入审批方面门槛低,各种形式的社会资本和大量的自然人股东进入典当行业,使得典当......
反洗钱在我国乃至世界都是一个备受关注的新课题。我国国内反洗钱工作在经历了起步阶段后,也将面临着新一轮发展的挑战。反洗钱工......
洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题，而现代金融机构已成为洗钱犯罪活动利用的主要渠道。国际社会通常都将反洗钱工作......
洗钱作为一个全球性的问题越来越影响到世界经济的正常运转,对各国的经济、金融秩序以及社会稳定构成隐患。纵观目前我国反洗钱的......
<正>随着新兴市场国家开放其经济及金融领域,使洗钱活动不断向发展中国家转移。当前我国的洗钱犯罪呈上升势头,洗钱规模逐步增多,......
在反洗钱行动中,金融机构在金融机构、洗钱者和监管机构三者之间的错综复杂的博弈关系中,陷入了"囚徒困境",不严格反洗钱成为金融......
<正>海南创建自贸区(港)上升为国家战略,这一战略符合经济全球化的要求。但自贸区(港)建设也使洗钱犯罪更加隐蔽、难以辨识,很有可......
<正>中国人民银行2010年发布了《非金融机构支付服务管理办法》和《非金融机构支付服务管理办法实施细则》,支付牌照的陆续发放,标......
20世纪80年代以来,随着金融全球化的浪潮,利用金融系统洗钱已成为现代洗钱活动的基本特征,联合国的统计数据显示,全世界每年非法洗......
金融机构的洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险决定于法律规制和控制体系，它集中体现为制度风险；外部风险包括产品／服务风险、......
近年来，我国在建立健全反洗钱机制，预防和打击洗钱等犯罪行为方面取得了明显成效，基层金融机构作为我国反洗钱监管的前沿阵地，在其中起......
意大利打击洗钱和恐怖融资的工怍主要由UIF（意大利语The Unit a di informazione finanziaria．一般简称UIF）负责，该部门成立于2008年1......
目前。我国“黑钱”通过金融系统洗钱的规模日益增加，据估算，我国每年约有近700亿元的走私收入和300亿元的官员腐败收入流往国外，约有......
