《金融机构反洗钱规定》相关论文
2007年《中华人民共和国反洗钱法》（以下称《反洗钱法》）颁布实施之后，中国人民银行陆续发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大......
随着经济的发展,洗钱犯罪的猖獗,反洗钱已愈来愈受到世界各国的重视.2003年3月1日,由中圜人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》、......
为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动,维护金融安全,有效打击洗钱犯罪,中国人民银行制定的<金融机构反洗钱规定>(以下简称......
近年来，我国日趋重视和加快了反洗钱的法制建设和反冼钱检查、打击的力度。1990年12月28日，全国人大常委会颁布《关于禁毒的决定》，在......
一、应深刻认识《反洗钱法》的重要作用改革开放以来，洗钱犯罪在我国已经悄然出现，随着我国经济全球化步伐的加速，走私、毒品、贪污贿......
一、洗钱的含义中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》对“洗钱”做出如下定义:洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、......
《中国人民银行法》赋予人民银行组织、领导金融业反洗钱的职责,2003年年初颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支......
[中图分类号]F81 [文献标识码]A [文章编号]1009－2234(2009)03－0159－01 加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济......
随着经济的发展，洗钱犯罪的猖獗，反洗钱已愈来愈受到世界各国的重视。2003年3月1日，由中圜人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》、《......
根据人民银行《金融机构反洗钱规定》的定义,所谓“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其......
2006年10月．第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗法》，在国家立法层面上确立了反洗钱的各项基本制度．标志......
县（市）基层金融机构处于反洗钱工作的最前沿，其工作状况、运转效果如何，事关反洗钱工作基础和发展大局。最近，我们结合宣传贯彻《反洗钱......
洗钱是一种隐藏犯罪所得的行为,是社会的一大公害.作为反洗钱中坚力量的金融机构,必须认真贯彻落实中国人民银行颁布的<金融机构反......
2006年，《中华人民共和国反洗钱法》和新《金融机构反洗钱规定》将证券和保险等更多金融行业纳入了反洗钱规制范围，意味着保险业金融......
自2007年起,我国相继实施了《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等一系列反洗钱法律法规,并由人民银行牵头组织一年一次的反洗钱......
我国自2003年3月1日颁布实施了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇支......
随着社会经济不断发展和科技不断进步，犯罪分子的洗钱手法日趋复杂化、专业化，利用金融工具洗钱犯罪的活动也日益猖獗。自2003年1月，......
2003年中国人民银行相继颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资......
2006年10月30日，十届全国人大常委会第三十四次会议通过了《反洗钱法》，其后又陆续发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交......
2007年1月1日《反洗钱法》颁布实施以来,人民银行相继发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交......
《反洗钱法》于2006年10月31日十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过，2007年1月1日起正式实施。中国人民银行于2006年11月14日......
随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订，初步构建了我......
10月31日我国公布了《中华人民共和国反洗钱法》。并将于明年7月1日实施；近日，人民银行同时发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机......
《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和......
<正>近年来,不管是金融机构还是反洗钱主管部门,都设计开发了反洗钱计算机系统用于反洗钱工作,利用现代信息技术,提升反洗钱有效性......
<正> KYC标准对银行的重要性 随着中国人民银行连续颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《......
一、问题提出洗钱及防范对策知晓度是指人们对洗钱概念、特征及防范对策等相关内容的认知了解程度。其中,根据主体的不同,可以大致......
20世纪80年代以来,随着金融全球化的浪潮,利用金融系统洗钱已成为现代洗钱活动的基本特征,联合国的统计数据显示,全世界每年非法洗......
