恐怖融资相关论文
[目的/意义]加密数字货币交易呈现出匿名性、全球性、成本低等特点，非常契合恐怖分子和犯罪团伙在全球范围内转移资金的需求。对加......
本文基于1980-2017年全球169个国家的跨国面板数据,利用异方差线性回归模型,结合Bootstrap方法研究金融发展对恐怖融资的影响.实证......
近年来,打击恐怖融资、切断恐怖活动组织财源的行动已成为全球反恐斗争的核心.随着我国“一带一路”倡议的推进,“一带一路”沿线......
洗钱和恐怖融资风险评估是贯彻风险为本反洗钱方法的基础工作。洗钱和恐怖融资风险评估与反洗钱分类评级既有区别又有联系。目前洗......
[目的/意义]“9·11”事件后,美国政府为应对国内外恐怖主义势力威胁,更好地落实金融反恐战略,在情报领域构建反恐怖融资情报机制,......
非传统国家安全是总体国家安全观的重要内容.随着洗钱的日益发展,其危害性开始发生裂变,从初期依附于上游犯罪的单一属性中脱离出......
为进一步普及反洗钱知识,切实提高全社会预防和打击洗钱及恐怖融资的意识,营造知法守法的反洗钱氛围,维护内蒙古地区经济金融秩序,......
洗钱活动具有相当长的历史，并且随着时代的发展而发展，但它作为一种犯罪引起国际社会的重视是20世纪80年代的事情。上个世纪80年代，毒......
[目的/意义]目前,国内反恐情报主要集中在立法、执法及合作机制等领域,对国际反恐融资情报领域研究则较为薄弱。[方法/过程]阐述了......
恐怖融资行为增加恐怖活动发生几率,升级恐怖活动危害后果,加剧公众心理恐慌程度,有介入预防性刑法进行早期干预,源头阻遏的紧迫需......
本文从银行业金融机构的角度，对恐怖融资资金监测工作进行调查和研究，提出构建恐怖融资资金监测体系的设想，为有效监测、控制和打击恐......
从恐怖暴力实践中分析非营利组织恐怖融资犯罪的原因,主要有非营利组织资金来源的正当性、转移的隐秘性、数量的稳定性、获取的便......
从恐怖融资研究的意义入手，分析恐怖融资的主要来源渠道，总结在严厉打击恐怖融资的背景下呈现出的恐怖融资方式分散化、本土化、小规......
恐怖融资是对涉恐资金或涉恐财产的募集、转移和使用。恐怖融资情报源包括金融交易、电汇、现金跨境运送、非盈利组织、替代性汇款......
<正>当前反洗钱国际监管形势日益严峻,对违规银行的巨额罚款案件不时涌现,如何有效遵循反洗钱法规成为中国银行业"走出去"面临的最......
运用文献计量软件CiteSpace对2010-2019年CNKI数据库中540篇反洗钱相关研究文献进行关键词的热度和动态分析,研究反洗钱领域的国内......
<正>面对个人本外币兑换特许机构的困局,应积极通过监管机制变革与特许机构创新予以突破。自国家外汇管理局2008年推出个人本外币......
对于恐怖组织来说,无论是恐怖袭击的策划还是其自身的运营与建设,都必须要有雄厚的资金储备作为后盾,对于有着成熟完备的组织结构......
恐怖融资是恐怖犯罪活动,尤其是重大恐怖犯罪活动得以实施的一个重要条件。为防控恐怖犯罪活动,有关国际法律文件以及不少国家均要......
<正>蚂蚁金服"三反"工作之所以做得"有声有色",原因是其高层对"三反"工作高度重视,同时离不开监管部门对其工作的指导与支持,更与......
“伊斯兰国”覆灭产生的并发症严重冲击着国际社会的安全与稳定,我国新疆、云南与“金新月”“金三角”毒源地毗邻,长期以来,毒品......
<正>来自上海市人民检察院金融处的检务专家肖凯在配合全国人大代表相关"修订刑法打击地下钱庄议案"的前期调研中,结合目前国际金......
如何防控恐怖活动,这是绝大部分国家均面临的问题。打击恐怖融资是防控恐怖活动的一种重要措施,而反向洗钱是恐怖融资的一个重要环......
资金是恐怖主义长期生存的支撑基础,是恐怖组织能够发动暴力行径的重要因素。近几年在我国发生的恐怖暴力行动显示,恐怖行动的经费......
洗钱和恐怖融资风险评估是贯彻风险为本反洗钱方法的基础工作。洗钱和恐怖融资风险评估与反洗钱分类评级既有区别又有联系。目前洗......
2019年6月,巴基斯坦被国际反洗钱金融行动特别工作组把列入"灰名单",其反洗钱和反恐怖努力工作再次受挫,如果不能在当年10月的反洗......
<正>近年来,国际恐怖活动进入新一轮活跃期,"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"等极端恐怖组织对世界安全威胁不断升级,英国曼彻斯特体育馆......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
<正>随着业务经营范围的进一步拓宽,个人本外币兑换特许机构应加强合法合规经营,为打击洗钱、恐怖融资、偷逃税等犯罪活动做出积极......
<正>据2016年度《中国反洗钱报告》分析,2016年度人民银行分支行机构共发现和接收重点可疑交易线索8504份,协助侦查机关调查涉嫌洗......
<正>2016年12月19日,俄罗斯驻土耳其大使安德烈·卡尔洛夫在土耳其首都安卡拉出席活动时遭恐怖袭击身亡;同日,在瑞士苏黎世、德国......
从世界范围来看,当前各国自由贸易区均享受诸多税收及其他优惠政策,这一方面带动当地外资企业及进出口贸易的发展、提高区域发展效......
经济全球化一方面为资源的有效配置创造了良好的条件,另一方面加速了恐怖主义在全球范围的蔓延。对于恐怖组织来说,资金是他们的生......
为了遏制和打击洗钱活动,英国通过一系列的刑事立法,将洗钱行为犯罪化。根据本国的背景形势和欧盟反洗钱指令的要求,英国又专门制......
<正> 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖......
随着国际社会进入金融时代,金融市场飞速发展,洗钱与恐怖融资问题随之产生并逐渐成为全球性的巨大问题。各国政府纷纷致力于打击反......
