金融管理秩序相关论文
洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一直以来都是我国反洗钱刑事法律体系中的重要组成部分，作为国家机关惩治洗钱犯罪、查......
在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与洗钱罪并存的立法例之下，如何解释洗钱罪的构成要件，以及如何处理洗钱罪与相关犯罪的关系，取......
非法吸收公众存款罪的保护法益除了通说的金融管理秩序,还应包括公众的财产权.从存款行为面临的风险与《商业银行法》的相关条文看......
洗钱犯罪已是一个全球性的问题。我国在1997年修订的《刑法》第191条规定了洗钱罪，2001年12月9日通过《刑法修正案(三)》对其予以修......
现行刑事立法中,主要以同类客体作为犯罪分类的依据。但在金融犯罪中,金融诈骗罪和破坏金融管理秩序罪却采取了以行为特征为标准进......
近年来，在各种金融创新和互联网金融快速发展的同时，打着各种金融创新和互联网金融旗号的集资诈骗、非法吸收公众存款等非法集资类犯......
十九大以来,党中央提出了打好“三大攻坚战”的重要指示和要求。在“三大攻坚战”中,排在第一位的是打好防范化解重大风险攻坚战,......
十九大以来,党中央提出了打好“三大攻坚战”的重要指示和要求。在“三大攻坚战”中,排在第一位的是打好防范化解重大风险攻坚战,......
国有中小企业和集体企业改制，是深化企业改革，建立和完善社会主义市场经济微观主体的必由之路。然而，不少地方借改制之机恶意大举逃废......
今年八届人大五次会议修订并于3月14日公布的《中华人民共和国刑法》明显加大了对金融犯罪的打击力度,为防范金融风险提供了强有力......
摘 要：随着我市场经济的不断发展，一些不法分子通过洗钱来进行犯罪的现象频频发生，因此很多人们加大了对反洗钱的重要性认识，同时也拓......
《公司法》及《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》在与现行刑法接轨时，还存在着诸多障碍，理应早思对策，以免实际援用刑法时产生后患......
洗钱犯罪的危害极大,本文试图通过介绍洗钱与洗钱罪的概念,在对我国与国际社会反洗钱立法比较的基础上,考察我国反洗钱体系的现状......
腐败犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪,从洗钱活动的发展过程来看,腐败犯罪与洗钱紧密相连,对腐败活动进行控制可以更有效的打击洗钱活动......
洗钱犯罪由于其对社会和经济的巨大破坏作用,日益受到世界各国的立法者和司法者的关注。而当今,经济全球化和社会信息化以及网络银......
20世纪80年代以来,洗钱犯罪迅速在世界范围内蔓延,成为国际社会和世界各国所面临的一大公害。针对洗钱行为日益猖獗的社会现实,198......
随着我国市场经济不断深入与发展,涉及金融领域、证券市场、上市公司与商业交易各方面的危害社会的新的行为和行为主体越来越多,本......
当前金融犯罪作为我国经济领域的一种特殊犯罪,发案率高,涉案价值大,关系复杂,极大地危害着社会主义市场经济秩序。当前金融犯罪呈......
十届全国人大常委会于2006年6月29日审议通过了《中华人民共和国刑法修正案(六)》(以下简称《刑法修正案(六)》)。本次修正案的内......
《刑法修正案(六)》对金融犯罪作了重要的修改和补充,对新增加的犯罪和修改后的犯罪进行研究,是非常必要的。
The Amendment to t......
我国《刑法修正案(六)》与《反冼钱法》,扩大了洗钱罪的上游犯罪,旨在预防和打击日益猖獗的洗钱活动,也为中国深入参与国际反洗钱......
重庆巫山反腐反洗钱第一案具有标杆作 用，它表明了中国反腐制度从法律内部单一层次向多层次转化，从以腐败犯罪主体为主的诉讼活动......
2006年6月29日,全国人大常委会通过了《中华人民共和国刑法修正案(六)》(以下简称《刑法修正案(六)》)。修正后的《中华人民共和国......
集资诈骗罪是典型的经济犯罪,本文以刑罚的正当性为视角,选取刑罚的正当性根据中的报应论与功利论为立论基点,对集资诈骗罪死刑的......
行为人非法为他人贴现银行承兑汇票的行为不属于刑法第二百二十五条第(四)项规定的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”。不构......
中国改革开放以来,经济快速发展,外资银行及其他金融机构分别在华设立分行及办事处,金融票证在作为金融活动的媒介被广泛使用的同......
近年来,随着违法犯罪活动洗钱新渠道的不断出现,“洗钱”这个舶来的名称逐渐成为一个公众话题,进入公众视野,特别是单位洗钱行为,......
目前随着我国金融犯罪呈上升趋势,我国学者关于金融犯罪问题的讨论也越来越多,本文将从金融立法模式、主观罪过和预防措施三方面对......
近年来,金融审计发现了许多金融犯罪的案件线索和具有典型性、倾向性的问题。这些案件线索和问题引起相关部门的高度重视,有力地......
联合打击金融犯罪的必要性和可行性联合打击金融犯罪是银行营运资金安全形势变化的客观需要银行安全防范范围和保卫对象不断扩大......
案情简介张某在紧邻汽车站的交通要道开有一家超市,其通过互联网以邮购的方式按1:4的比例用1.25万元人民币购回面值为20元、50元和......
在经济类违纪违法案件查办中,常常遇到被调查人亲属隐瞒或者帮助隐藏转移违纪违法所得等问题。一些地方往往只注意处理被调查人,而......
摘要我国现行刑法于1997年由八届全国人大全面修订,十几年来适应我国经济、社会形势的发展和“惩罚犯罪,保护人民”的需要,与时俱......
基于社会政治、经济和生活的发展变化,《刑法》自颁布实施以来经过了七次修正。修正语言运用增删法的语言策略,主要方式包括增补、......
被告人在境内外分别设立账户,从事人民币和外汇之间的汇兑业务。如需从境内汇款至境外,只要在被告人指定的国内银行账户存入人民币......
本文在阐述我国刑法规定的洗钱罪的“上游犯罪”的概念和范围的基础上,着重分析了我国《刑法修正案(六)》对我国刑法规定的洗钱罪......
收藏给很多人带来乐趣,而王女士却因此招了罪。她在家里存了几千元假币,被法院定了个持有假币罪,拘役四个月,并处罚金一万元人民......
