公众存款相关论文
随着社会主义市场经济的飞速发展,女性在社会、政治、经济和家庭中的地位不断提高,在社会各个领域发挥着愈加重要的作用。然而,近......
第二十九条外商独资银行、中外合资银行按照国务院银行业监督管理机构批准的业务范围,可以经营下列部分或者全部外汇业务和人民币......
《小康》2007年第12期刊登记者蒋卫武撰写的专稿,披露了2007年度中国富翁的落马榜。他们是——谢国胜:2003年以5.3亿元的身家位于......
1995年全国人大常委通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,该决定规定了集资诈骗罪等有关金融诈骗罪。修订后的刑法肯定了《......
证券犯罪案件形成原因自1988年建立上海证券市场以来,我国证券业取得了巨大成就,仅用十几年时间走完了西方国家用近百年时间才走完......
美国次贷危机引发的国际金融危机已深刻地影响到我国实体经济。随着经济下滑,潜在的矛盾逐渐爆发。同时,当前形势下也产生了一些新......
近年来,陆续被破获的境外机构从事金融犯罪案件,呈现境外人员主谋、涉案金额巨大、煽动性和蛊惑性强、赃款难以追回等特点。梳理......
【案情】2007年元月,秦芳承包了3000余亩的山地用于种植脐橙,到2008年年底,秦芳虽然完成了山地的初步平整、修路等,但要达到预期目......
案例简介:刘某是某市城区派出所民警、党员。2003年12月,刘某的朋友张某(刘某所在派出所辖区内某宾馆的承包人),因经营资金周转困......
近年来,重大非法集资刑事案件屡屡发生。据统计,2005年至2010年6月,非法集资类案件超过1万起,涉案金额1000多亿元,每年大约以2000......
据株洲警方消息,2008年2月,湖南太子奶集团董事长、实际控制人李途纯等人,为解决资金困难局面,经周密策划,决定以“货款准备金”方......
2010年12局13日最高入民法院公布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),这是在我国目前......
一、淄博市非法集资类案件审理的基本情况自2007年以来,全市法院共审理集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪......
2013年1月17日上午,在上海市松江区人民法院审判庭,法院一审以非法吸收公众存款罪,判处37岁的西安新天冠房地产开发有限公司和西安......
摘 要 随着我国经济的快速发展，集资诈骗犯罪呈现出高发态势，在对本罪定罪量刑时还存在诸多问题，主要集中于本罪主观方面“非法占有目......
受法律法规匮乏、监管力量分散、行业管理薄弱等因素影响,影子银行违法违规问题凸显,引发经济犯罪和暴力犯罪,影响社会和谐稳定。......
随着社会老龄化进程的加快,老年人被骗也呈现出上升趋势。由于老年朋友生活圈、社交圈等相对较为封闭,获得投资信息来源少,且易轻......
多地农民合作社涉嫌非法集资,涉农金融行为有待规范。近期,山东省临清市、河北省邯郸市等地发生了多起以农民合作社名义非法集资的......
私募股权基金是当前我国资本市场上的重要参与主体,其在具有客观存在价值的同时也由于法律地位不明、监管不严、运作自由等原因具......
目次一、案情简介:徐水县检察院诉河北大午农牧集团公司“非法吸收公众存款”二、刑事控告和民事辩护:司法诉讼机制调整现代金融关......
2015年1月31日,河北省廊坊市发布消息称,涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案中,全国共有3.6万余人报案,报案金额达53......
2015年3月,记者从湖南省邵阳市中级人民法院获悉,法院对邵阳市原人大代表李科良等人组织、领导、参加黑社会性质组织案件进行公开......
部分领域的经济犯罪活动近年呈激增态势。记者近日从公安部经侦局了解到,中国部分领域的经济犯罪活动近年呈激增态势,去年以来全国......
连续3年被浦发银行总部授予“揽储冠军”的郑州浦发银行2 1世纪支行原副行长马益江,在短短两年多时间里,伙同他人非法吸收公众存款......
【基本案情】2011年11月7日至2011年12月15日期间,程某在已欠债数百万元的情形下,明知其借高利贷开发的“某山”项目盈利有限,仍虚......
众筹作为一种新兴的融资方式,颇受中小企业和创业者的喜爱:一来可以融到项目资金,二来可以通过项目平台推广自己的企业和产品。201......
众筹作为一种新兴的互联网金融模式,突破了传统金融的法律规制及监管体系,也因此面临着一系列的法律风险和问题。本文拟通过介绍众......
本文以两支行行长案与俞林刚、俞圣家非法吸收公众存款案为例,对非法吸收公众存款担保行为进行了分析。在前一案件中,被告人的担保......
在客观行为方面,是否存在一定的诈骗行为,并不是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的本质区别。应当区分作为手段行为的诈骗行为和作......
当前,非法集资犯罪高发频发,呈现出涉案金额巨大、参与人数众多、发案频率较高、手段欺骗性较强、案件潜伏期较长等特点,社会危害......
随着经济与科技的迅速发展,我们的社会也逐渐的从现代化的工业社会向信息社会跨越。与此同时,利用相应手段的高科技犯罪数量也有了......
“哪里有市场,哪里就有温州人;哪里没有市场,哪里就出现温州人。”从商的温州人,素来以勤勉和灵敏著称。然而,今年九、十月份爆发......
2013年以来,笔者所在的广州市越秀区人民检察院共受理公安机关移送审查起诉及上级检察院交办的非法吸收公众存款案件53件203人,分......
主犯曾是“玛雅传销案”的头目2014年7月7日,广西南宁高温当头,酷暑难耐。南宁市中级人民法院刑二庭副庭长陈景光已经做好一切工作......
2014年7月7目,南宁中院对此案进行了公开宣判。宣判后,笔者就案件审理过程中的几个问题,采访了该案审判长陈景光。笔者:在案件审理......
因为欠下高利贷,办真皮手套厂的义乌人王某无法继续从银行贷款。为了生意能运转下去,他选择继续大量向民间借贷,最终落入恶性循环......
P2P网络借贷平台发展迅猛,由于目前行业存在法律法规缺失、政府监管空白、商家资质良莠不齐等问题,导致涉及非法集资、合同诈骗等......
每个界限的区分都关乎一个民营企业的生死存亡,真正解除企业家的顾虑,还需政策有效落实“最高检工作报告中关于注意区分‘五个界限......
4月21日,长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室向市民公告,湖南博沣资产管理有限公司系列案件被集资人今起可向街道办申报,......
随着大量青壮年外出务工,农村出现了“空心化”的现象。“空心化”的独特农村社会现象与采用新形式、新手段的非法吸收公众存款犯......
