金融诈骗犯罪相关论文
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非法占有目的的证明标准一直是金融诈骗犯罪中的核心问题,其认定难点包括主观目的主要依靠事后行为进行推定、法律条文相对有限且......
本文对中法金融诈骗犯罪的犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面进行了比较分析；对金融诈骗犯罪的相关刑事政策，如：预防、......
洗钱犯罪已是一个全球性的问题。我国在1997年修订的《刑法》第191条规定了洗钱罪，2001年12月9日通过《刑法修正案(三)》对其予以修......
十九大以来,党中央提出了打好“三大攻坚战”的重要指示和要求。在“三大攻坚战”中,排在第一位的是打好防范化解重大风险攻坚战,......
十九大以来,党中央提出了打好“三大攻坚战”的重要指示和要求。在“三大攻坚战”中,排在第一位的是打好防范化解重大风险攻坚战,......
中国进一步改革开放和金融体制的新旧交替，使中国成为金融欺诈和侵害的主要目标。据有关方面显示：当前中国金融诈骗日趋猖獗，发案不断......
对金融诈骗的防治赵国玲以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，称为诈骗。金融诈骗是诈骗的一种特殊形态，它是指采用虚构事实、隐......
腐败犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪,从洗钱活动的发展过程来看,腐败犯罪与洗钱紧密相连,对腐败活动进行控制可以更有效的打击洗钱活动......
2006年6月29日十届人大常委会通过的《刑法修正案(六)》内容涉及多项犯罪规定,其中对《刑法》第一百九十一条洗钱罪规定也作出相应......
随着我国市场经济不断深入与发展,涉及金融领域、证券市场、上市公司与商业交易各方面的危害社会的新的行为和行为主体越来越多,本......
我国刑法第三章第五节规定的金融诈骗罪,是金融犯罪的主要类型。由于此类犯罪大多是伴随近年来我国金融业的迅速发展而发生,因而在......
十届全国人大常委会于2006年6月29日审议通过了《中华人民共和国刑法修正案(六)》(以下简称《刑法修正案(六)》)。本次修正案的内......
联合打击金融犯罪的必要性和可行性联合打击金融犯罪是银行营运资金安全形势变化的客观需要银行安全防范范围和保卫对象不断扩大......
本文在阐述我国刑法规定的洗钱罪的“上游犯罪”的概念和范围的基础上,着重分析了我国《刑法修正案(六)》对我国刑法规定的洗钱罪......
洗钱罪是一种在世界范围内多发频发的犯罪。我国1997年刑法第一百九十一条对该罪进行了规定,对其可以概括为明知是特定犯罪的所得......
随着社会主义市场经济体制的进一步深入展开,我国的经济形势发生了翻天覆地的变化。经济的发展使得当前一些违法犯罪分子利欲熏心......
所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准,违反法律、法规,通过不正当渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构......
唐某提到赵文锐的儿子要去美国读书,并说为侄儿准备了10万元人民币。赵文锐推辞了一下,唐某假装生气地说“你要给我一个面子,这笔......
商业银行暴露的各类信用风险是各类市场风险的集中反映.L省涉商业银行信用风险犯罪案件持续高发,涉案罪名、地区分布、涉案银行类......
骗子黑手伸向金融票证李山峰金融诈骗犯罪日趋严重是在我国金融业迅猛发展的大背景下出现的新情况。当前，随着四大专业银行的商业化......
随着我国经济的快速发展,社会上的不法分子逐渐把作案目标盯向金融部门。金融诈骗就是目前一个十分突出的犯罪表现。为了掌握这方......
最近一段时期 ,我国部分邮政储蓄所陆续发生储蓄款被冒领案件 ,并呈向全国其他邮政储蓄所迅速蔓延趋势。据国家局有关部门不完全统......
面临的形势和机遇从严峻的治安形势对刑事科学技术所产生的影响看:一是随着转型期社会控制机制的减弱,消极因素的增多,刑事案件总......
一、金融诈骗的现状与特点 早在几年以前,有关专家在分析我国犯罪状况的时候就曾提出,随着我国改革的深入和我国金融体制的新旧交......
随着经济建设的快速发展,改革开放的不断深入,经济活动空前活跃。与此同时,一些违法犯罪分子利用经济往来扩大和流通环节增多,国家......
近年来；社会上一些不法分子把作案目标对准金融部门，他们运用各种手段精心策划，周密部署有计划、有步骤地进行诈骗，以高额息差为诱饵，拉......
上海市公安局近日向社会宣布:新组建的经济犯罪侦查总队,在上海建国西路394号大院,正式挂牌落户。 经警“394”的亮相,是市公安局......
90年代以来,由于种种原因,我国金融领域里的诈骗犯罪频频发生,严重扰乱了国家金融秩序,并给我国经济发展造成了极大的危害。因此,......
陈某与许某私人关系极好，陈某为某县农业银行行长，许某为该县另一银行储蓄所主任。1997年初，许某与陈某联系，想在陈某所在的农行存一笔......
去年,广州发生了三十多起手段高超的金融诈骗案件,被骗金额高达500万元。一帮金融诈骗犯罪分子,利用巧妙的诈骗手段,把别人密码存......
经济犯罪案件的逃犯问题已成为困扰公安机关的一大难题。通过对近几年我省经济犯罪案件逃犯情况的调查 ,可以了解到这类逃犯增多的......
湖北省近几年经济犯罪发案的主要特点经济犯罪案件仍处于高发期,其侵害的领域不断扩大,表现形式日益复杂 1998年至2002年,湖北省......
当前,上海金融诈骗犯罪案件呈大幅上升趋势。据上海市法院统计,2004年至今,共受理案件326件,占全部金融犯罪案件收案数的3/4强,200......
不久前召开的全国检察长工作会议透出的信息表明：１９９９年检察机关在查办贪污贿赂、渎职等职务犯罪案件方面，将进一步加大力度，严惩腐败。日......
非法占有目的的证明标准一直是金融诈骗犯罪中的核心问题,其认定难点包括主观目的主要依靠事后行为进行推定、法律条文相对有限且......
金融音符的日趋活跃，使老百姓的经济生活旋律也变得动听起来。只是“林子大了什么鸟都有”，一些不法分子采取形形色色的诈骗手段，把作......
从我国的刑事立法可以看出，我国关于洗钱罪上游犯罪的范围不断扩大。2006年《刑法修正案(六)》又将上游犯罪扩大到贪污贿赂犯罪、破......
信用卡诈骗罪是目前司法实践中较为多见的一种金融诈骗犯罪，近年来我国刑法学界对这种犯罪的相关问题进行了不少有益的探讨，但有的问......
票据诈骗罪作为刑法规定的八种金融诈骗犯罪之一，近年来已成为我国金融领域诈骗犯罪增长最快、发案率最高的罪种，1998年至2001年北京......
