金融犯罪相关论文
随着互联网经济的发展，惩治与预防互联网金融犯罪已成为推动互联网金融治理结构体系与治理能力建设现代化的急切任务。本文立足于互......
本文用经济学方法阐释金融不法行为入罪的边界及刑罚效率问题。金融犯罪经济分析的前提是厘定金融犯罪概念与类型化金融犯罪行为。......
打击与遏制经济金融犯罪，对维护全球金融稳定有着重要意义。为此，介绍了法秩序统一性原理的实质依据与核心内涵，为法秩序统一视角下经......
当前，国内金融犯罪情势愈演愈烈，呈现出涉外倾向明显、涉及领域众多等特点，并出现互联网金融犯罪等新形式，对金融管理制度乃至经济社会......
互联网技术在给金融领域带来全新发展机遇的同时，也带来了法律风险，滋生了大量的诈骗、盗窃类财产犯罪，非法集资类犯罪和洗钱类犯罪。......
经济犯罪复杂化、全球化,是世界各国需要共同面对的重大课题。德国通过实行严格的金融监管制度和行之有效的金融犯罪打击体系,能够......
随着金融业的发展,金融犯罪案件的数量也逐渐增多,但对金融犯罪责任追究上的刑事司法政策研究甚少。而且关于刑事司法政策的研究,......
对检察机关而言，检察指导性案例的主要目的在于指导检察工作，引领社会法治意识，其指导意义可以体现在刑事诉讼全过程，尤其是与指控证明......
经济金融越发展，经济金融秩序越重要，有效处置非法集资活动、维护经济金融安全越关键。非法集资活动对经济金融存在一系列潜在负面影......
面对我国近几年的一些重要的互联网金融犯罪,诸多学者也以此展开多番讨论,对如何规制此类犯罪进行了实体法范围内的详述,但在程序......
本文考察了反洗钱防控的政治史和犯罪学史，包括亚洲国家的参与以及牵涉到的各种动机与利益，进而回顾了经验证据曾在何处用于并且能够......
<正> 给研究对象下定义是进行研究工作的前提。分析危害金融犯罪的概念,在刑法学和犯罪学的研究中极为重要,关系到刑事立法和刑事......
<正> 我是专门研究金融犯罪和贪污贿赂犯罪的,今天我想谈谈这些犯罪中的一个热点问题:“洗钱犯罪的控制和预防”。 一、洗钱犯罪的......
本文在文献研究法以及经验总结法的应用下，以区块链为视角，P2P网贷平台非法吸收公众存款这一金融犯罪为个案进行金融犯罪治理的研究......
针对黄河生态经济带背景下河南金融风险防范的新挑战,河南公安机关应坚持与其他职能部门加强合作,构建以数据化情报导侦为核心的犯......
地缘政治风险加剧导致的资本外逃、恐怖融资等行为,会增加非法交易者对具备交易匿名和便捷属性的数字货币需求,使其成为放大金融犯......
通过对一例抢劫银行卡后冒领存款案例，分析在该案例中的银行责任，主要从以下几个角度进行分析：一、银行在支付存款过程中违背安全审核......
随着我国金融改革创新进程的不断加快和金融业对外开放程度的不断加深,金融市场飞速发展,金融活动日趋活跃,金融领域不断扩大,金融......
p2p网络借贷在中国处于行业发展初期,近几年频发金融犯罪,包括网贷平台运营中涉及的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等;借款人涉及......
随着我国金融业的迅猛发展，期货市场也得到了很大程度的扩展，并且具有中国特色的期货市场已逐步形成。在金融业的发展过程中，各种金融......
本文从三个方面对《刑法修正案(六)》有关金融犯罪修正进行解读：一、金融犯罪的概念与立法现状。二、《刑法修正案(六)》中有关银行......
刑法第192条规定：“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处……”在1997年，立法者对金融犯罪的特殊性尚没有足够的实践......
本文介绍金融犯罪的基本特征主要表现在两个方面：其一，犯罪手段的特殊性。其二，侵害社会利益的特殊性。金融工具是金融犯罪借助和利用......
刑法第174条第1款擅自设立金融机构罪与刑法第176条非法吸收公众存款罪两者显然存在牵连关系，因而应当界定为牵连犯。刑法第197条规......
金融犯罪是我国经济领域中常见、多发的犯罪。其成因是多方面的，既有社会层面、心理层面的原因，亦有管理与法律层面的原因。针对上述......
文章把银行和其他金融贷款机构作为金融犯罪的犯罪者和受害者进行论述，以期探讨与国会议题有关的现代刑法的发展。现代刑法一直与银......
本文采用理性选择理论作为组织架构来解释金融犯罪的变化率，个体罪犯的决策过程以及可能的用以遏制这类犯罪上升趋势的措施。自第二......
本文介绍了地下钱庄在资金非法跨境转移中的作用，探讨了地下钱庄资金非法跨境转移的刑事法抗制，最后提出遏制地下钱庄的非法跨境资金......
随着金融业的发展，金融风险也相应加大，金融犯罪造成的危害不仅仅局限于显性的巨大财产损失，更重要的是将对金融秩序造成隐性的风险。......
这是一篇与其说是分析性或批判性，不如说是描述性的论文，旨在为欧洲人权公约之下形成的国际法律秩序对欧洲各国国内法律秩序中的犯罪......
本文将对金融业务的刑事法规体系、国内外发生的有组织金融犯罪(个人金融犯罪除外)、实践中已被适用的刑事法规等等进行分析、检讨......
本文把关注的焦点集中在荷兰和欧盟的反金融犯罪斗争上。认为荷兰和欧盟的反金融犯罪的斗争经历对其他国家的刑法学者和从业者来说......
传统的全球化是在政治利益、经济利益和人类利益博弈平衡的基础上构建起来,然而近年来某些国家和国际组织将政治利益凌驾于经济利......
地方金融监管作为政府提供的一种纠正市场失灵现象的金融制度安排，通过一定地域范围内对金融机构市场准入、市场的运行及退出各个方......
当前实务界忽视信用卡诈骗罪的“有效催收”要素,主要原因在于“有效催收”的本质并未得到精确界定.即使是在本质认定学说的探讨下......
互联网金融包括互联网支付、互联网融资、金融服务等。随着互联网的不断发展,互联网金融犯罪自 2012 年起频频高发,呈翻倍式上升状......
民营经济是国民经济的重要组成部分，对于稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等发挥着不可替代的作用，因此，如何保障民企健康发展......
当前国外大数据技术在金融犯罪方面的应用研究,主要集中在相关理论、分类、通用框架、诈骗犯罪类型及侦查方法等热点问题。相关研......
现行刑事立法中,主要以同类客体作为犯罪分类的依据。但在金融犯罪中,金融诈骗罪和破坏金融管理秩序罪却采取了以行为特征为标准进......
对金融诈骗的防治赵国玲以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，称为诈骗。金融诈骗是诈骗的一种特殊形态，它是指采用虚构事实、隐......
今年八届人大五次会议修订并于3月14日公布的《中华人民共和国刑法》明显加大了对金融犯罪的打击力度,为防范金融风险提供了强有力......
