犯罪收益相关论文
21世纪以来,国际国内腐败犯罪日益猖獗,重拳打击腐败犯罪大势所趋。贿赂犯罪定罪量刑准确对肃清腐败之风起首要作用,但要彻底打击......
成本收益理论聚焦于分析及调控犯罪成本与收益来实现控制和预防犯罪，其认识角度和方法论为治理虚假投资理财类电信网络诈骗犯罪提供......
刑事没收是刑事司法制度的一个重要组成部分.为有效遏制和惩治犯罪,中国应当抓紧建立、健全刑事没收的法律法规,切实履行国际义务,......
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论我国刑法新增设的洗钱罪刘守芳洗钱罪在国外立法例中并不罕见，但对我国公民来说似有陌生之感。因为洗钱犯罪在１９７９年通过的刑法和其后......
各国立法实践一个共同的趋势是逐渐扩大洗钱犯罪的上游犯罪范围,值得我国借鉴的是将税收法律制度与洗钱犯罪紧密地联系起来。笔者......
在西班牙,有组织犯罪是指三人或者以上共同以持续性或者重复性的方式实施一个或者数个法定的刑事违法行为,应当具备结构、目的和时......
金融机构是资金流动的载体和媒介,利用金融系统进行洗钱,已成为当代国际洗钱活动的突出特征。中国加入WTO,金融体制将逐步开放,中......
经济犯罪是一种很常见的贪利型犯罪，经济犯罪人比传统犯罪人更关注犯罪的成本与收益，经济犯罪人之所以选择犯罪关键在于其预期成本低......
洗钱罪的原生罪是指其产生的犯罪收益可能成为洗钱犯罪对象的任何犯罪。尽管我国有关洗钱罪原生罪的立法经过多次修改。但现有立法......
我国2012年《刑事诉讼法》中正式确立了违法所得没收程序。与国外的特别没收程序相比,我国违法所得没收程序涉案财产的范围并不明......
我国的刑事没收制度规定在《刑法》第64条中,由于第64条逻辑混乱、概念内涵界定不清、混淆使用,导致我国刑事没收制度存在诸多问题......
刑事案件犯罪收益的处理是一个极其复杂而重要的论题,法律依据欠缺、研究不足以及司法实践的混乱要求我们给予这个问题更多的关注......
洗钱是指隐瞒犯罪收益并将该收益伪装起来,使之看起来合法的一种活动和过程。换句话说,是指犯罪分子为掩饰其不法行为,将赃款通过......
近年来的一些重大案件揭示国内触目惊心的洗钱犯罪。例如成克杰受贿4109万元通过香港商人进行洗钱,赖昌星走私案高达530亿元的走私......
本文通过一个扩展的时间配置模型发现,在风险规避的假定条件下,政府增加社会福利支出可以减少个体决策者从事“非法”活动的时间。......
贪腐资产外流作为当前追诉腐败犯罪的焦点问题,备受国际社会广泛关注。2014年11月8日,由中国首次主导起草的《北京反腐败宣言》(以......
自中共中央、国务院《关于禁毒工作的意见》中对严厉打击毒品资金交易与涉毒洗钱犯罪提出明确要求以来,各地公安禁毒部门更加重视......
从立法者的指导思想看,反洗钱法吹响了反腐败的号角。用立法反腐,从法律上明确打击对象,这让大众从心里感到踏实。如果能从源头上......
本文以成本收益法构建了税收处罚计量经济学模型,以1995-2011年的宏观统计数据对我国税收处罚进行了格兰杰因果检验。研究显示：税收......
改革开放以来,我国的社会犯罪呈波浪式上升的趋势,除了大量增长的个人犯罪之外,有组织犯罪也逐渐滋生蔓延开来,由结伙犯罪、团伙犯......
全球化是21世纪社会进程的必然趋势,随着经济、文化、政治全球化进程的推进,有组织犯罪也将出现全球化的趋势,在犯罪活动的区域、......
在云南,没有银行,洗钱几乎成为不可能。中国的贪官外逃与“洗黑钱”行为紧密纠缠,成为又一个中国特色。据专家估计,中国的资本外流......
社会安全、秩序既是建设和谐社会不可缺少的保障,也是评价和谐社会的重要指标,如何正确建构国家的警务模式,发挥其维护安全、秩序......
中小学生因其特殊的年龄因素和心理特点决定了他们是易被害群体,研究被害性对犯罪动机的影响,分析中小学生的被害性,从学校、家庭......
古代传说中,有一种小虫子叫做蝜蝂,它会把遇到的漂亮的、闪光的小石子、小玩意等东西捡起来,背在背上,累得都走不动了,还是不肯丢......
本文在报告东莞市团伙犯罪整体状况的基础上,着重从心理学和组织管理学角度揭示了团伙犯罪形成,发展的一般规律,并提出了打击防范......
5月26日至28日，中国犯罪学研究会会员代表会议暨第六届学术研讨会在北京召开。中国犯罪学研究会会长、北京大学康树华教授首先对我......
新日程：中国打击洗钱犯罪甄进兴□在美洲，每年洗钱资金高达６０００亿美元，全世界每年洗钱资金超过１万亿美元；瑞士联邦检察院提供的数据表明，１９９６年到......
洗钱是指隐藏或掩饰非法收益的性质、来源、位置、所有权或控制关系,切断其与犯罪的关系,使其呈合法外表的过程。洗钱犯罪有着缺乏......
近年来,世界范围内的有组织犯罪愈演愈烈,打击有组织跨国犯罪已成为国际社会的一项紧迫的共同任务。本文探讨有组织犯罪的类型特征......
黑社会性质犯罪具有职业性、暴力性特点,其组织一般具有一定的经济实力,并向政治方面渗透以寻求庇护。打击黑社会性质犯罪要坚持综......
洗钱罪［美］马克斯·考夫曼亚当·列维斯布鲁斯·米勒王大东译黄列校一序一位前任联邦检察官曾说：“２０世纪９０年代的白领犯罪就是洗钱。”洗......
黑社会是整个社会中那些为了获取非法经济利益,以有组织犯罪活动为纽带联系在一起的群体的总称。黑社会的产生与存在,必须有两个客......
深圳黑社会性质犯罪经历了萌芽、初步发展、扩散和变化发展四个阶段,目前有组织犯罪特征明显,其发展有着深刻的原因,而深圳反黑工......
社会治安综合治理的经济思想是预防性与社会性,两者是统一的。其中,预防重要性的体现之一是它能够产生经济效应,并能从根本上遏制......
本文对中国——芬兰“打击跨国有组织犯罪”研讨会的主要内容进行了概述,较为详细地介绍了外方的观点和经验。
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中央机构编制委员会不久前批准了中国人民银行主要职责、内设机构和人员编制（简称“三定”）调整意见。其中，将原来的保卫局增加反洗钱......
洗钱犯罪最先出现在发达国家 世界上第一宗洗钱案发生在２０世纪３０年代的美国。一个不法商人为得到好处，将贿赂资金以“贷款”名义......
该文对德国经济犯罪的范围、现状、发展趋势,以及政府打击此类犯罪的成效作了概括性的介绍和总结。
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