欺诈风险相关论文
在实体经济压力和金融强监管政策下,2019年商业银行开始主动调整经营策略,在金融科技的支持下,信用卡业务开始从规模扩张向精耕细......
随着赊销在商品贸易活动中的盛行,以商业保理公司为主体的供应链金融得到了快速发展,商业保理现已被中小企业视为破解融资困境的重......
保险业作为金融体系的三大支柱之一,随着我国经济的迅速发展,国民保险意识的逐步提升,国内保险深度和密度都在不断上升。近些年以......
我国保险业虽然发展很快,已进入转型的关键时期,但距离成为保险强国仍有一定的差距。再保险业是保险业的重要组成部分,市场潜力大,......
本文借鉴2020年某商业银行小微企业信贷业务风险调查项目的成果,利用OAS大数据挖掘和分析软件,深入剖析了该商业银行潜在的小微企......
<正>区块链技术有望引领身份识别、抵押物确权及贷后管理等信贷环节的技术升级,从而给消费金融的行业发展带来新变数。2008年国际......
案例吉林省公主岭市赵女上从某刊物看到广州天河**发展有限公司刊登了急寻加工的广告找到该公司,公司称只要交2000元的押金,就可......
信用卡是一种通用的现代货币形式,正在开创一个新时代,中国在加速进入这个时代,同时信用卡也是一个高风险、高收益的行业,在过去的......
我国的社会保险制度经历了一个从无到有、逐步完善的发展过程,《中华人民共和国社会保险法》于2011年7月正式颁布实施后,标志着我......
在过去30余年里,我国商业健康保险市场呈现了高速的发展态势。然而伴随商业健康保险的高速发展,保险欺诈风险亦日益提高。保险欺诈......
在科技赋能金融与人工智能技术迅速发展的背景下,各大金融机构开始寻求前沿的科技手段来提高业务能力,尤其是在信贷领域。目前,商......
随着互联网的快速发展,电子银行、网络支付、互联网贷款等互联网金融业务为客户带来了更加便捷地服务与体验,互联网也逐渐成为各家......
“当水很混的时候,你看不到石头,河里的石头也许还在那儿。” 这是美国高乐公司亚洲区行政总裁韦启贤(Stephen Vickers)近日在北......
风险咨询集团德安华(Kroll)日前发布的一份报告称,过去3年中,全球每5家企业里就有4家成为商业欺诈的受害者。收入在50亿美元以上的......
“3分钟转走3万元，一边给银行打电话一边收着钱被转走的短信，实在太揪心了。”不久前，家住北京海淀区的邵女士经历了卡在身边、“钱却......
随着互联网金融的迅速发展,众筹融资开始兴起,为众多行业破解融资难题和创新发展及运营模式提供了新路径。众筹融资具有诸多优势,......
引子《论语》里有一篇叫“子贡问政”。原文是这样写的:子贡问“政”。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,於斯......
上期给大家介绍了在网络购物过程中如何避免信用卡/银行卡欺诈风险的内容后．我们收到了不少读者的反馈。表示对网络购物的渴望与担......
中国最早的对外贸易可以追溯到西汉时的张骞出塞,斗转星移,现在的外贸人员早已不必受那舟车劳顿之苦,只要轻点鼠标,贸易信息就随之......
波及全球的金融危机对各国金融业和实体经济造成了空前的影响,银行和企业的信用状况出现了不同程度的下降,经营和流通领域中蕴含的......
房地产抵押贷款是指债务人以房地产权作为偿还债务的担保从债权人手中获得资金融通的行为。它是随着房地产业与金融业的改革与发展......
保险公司撤退 银行主担风险中国人民银行研究局局长谢平曾说 ,这几年 ,汽车信贷的风险管理上 ,保险公司的购车信用保证保险承担了......
个人在房抵押贷款是指购房者以所买住房作为抵押物而从金融机构获得的贷款。个人住房抵押贷款从本质上说属于金融企业的优质资产 ,......
如今,第三方支付平台面监的欺诈风险随着跨境电子商务的快速发展而呈递增趋势.一方面,电子商务交易日益频繁,移动支付日渐便利;另......
本文从粗集神经网络的基本原理出发，通过对欺诈行为的具体分析，提出了一种基于粗集神经网络的企业内部控制方法，并以实例来验证其有效......
最给力TOP4“我们的历史机遇期到了!”国际保理业务这样说。如此机遇面前,各家商业银行又岂能错失良机?突破历史的2010年2010年,在......
我国个人住房贷款信用风险的种类包括理性风险、违约风险、不可抗力风险、欺诈风险,其根源在于银行不能全面准确的获得借款者的个......
不法分子总是想尽一切方法来获取客户的银行账户信息,银行则采取各种方法防范和应对这些欺诈。如今,不法分子又将目标转向呼叫中心......
多个投资者联合起来共享收益和分摊风险,是进一步壮大我国风险投资业、为科技创新提供市场化支持的必要途径,但也因此带来其中个体......
同盾科技在2016年、2017年的信用业务出现了井喷发展趋势。银行的零售业务这两年也是大幅增长,招商银行、中信银行整个的零售业务......
前段时间，在纽约举行的全球网贷行业影响力最大的论坛LendIt峰会，异常火爆，共有2400多人参会，是去年的8倍。在这次论坛上，我看到中美在......
概念上而言,互联网金融正呈现出不断的变化态势。在“互联网+”渐进的大潮之下,这种以新技术发展为特征的金融递变,在不断地促使传......
通知行应重视对信用证真实性的考量,既要以确定表面真实性为主,也要同时兼顾实质真实性,以为后续的安全收汇建立基础。出口来证的......
我国的第一张信用卡诞生于1985年中旬,由中国银行珠海分行发行,中银卡的出现开启了我国信用卡业务蓬勃发展的新时代。近年来,我国......
