反洗钱法律体系相关论文
反洗钱是预防、监测和打击违法犯罪行为的综合治理手段。现行《反洗钱法》以预防为定位的立法目的不能体现其“金融情报中心”的工......
近年来，我国日趋重视和加快了反洗钱的法制建设和反冼钱检查、打击的力度。1990年12月28日，全国人大常委会颁布《关于禁毒的决定》，在......
近日，中国人民银行连续公布了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，连同前两天连续发布的《金融机构反洗钱规定》和《人......
随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订，初步构建了我......
不断蔓延的洗钱活动，正在中国不断暴露各种负面效应：洗钱使违法所得合法化，增加了打击犯罪的难度；洗钱导致国有资产大量流失，成为助长腐......
一、中外反洗钱执法依据比较欧美国家在反洗钱法律体系建设方面起步早，形成了较为严密的反洗钱法律体系。（一）美国的反洗钱法律体系。......
在我国改革开放进程不断加快的新形势下,由于具有经济快速发展而法律体系尚不够健全完善的特点,我国洗钱犯罪逐步增多,我国成为犯......
1.加快我国反洗钱法制建设,为反洗钱行动提供坚实的法律保障.尽快制定专门的<反洗钱法>,并以此构建以<反洗钱法>为核心,以刑法、行......
