【摘 要】
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中国人民银行专家曾对国内洗钱数量作过评估,认为每年不少于2000亿元人民币,大体上相当于中国经济总量的2%左右.由于我国目前采取比较严格的银行保密制度,银行账户管理比较落
【机 构】
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中国人民银行郑州中心支行,中国人民银行商丘市中心支行
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中国人民银行专家曾对国内洗钱数量作过评估,认为每年不少于2000亿元人民币,大体上相当于中国经济总量的2%左右.由于我国目前采取比较严格的银行保密制度,银行账户管理比较落后,票据市场不够规范,金融机构之间支付信息共享网络平台仍未健全,中央银行的控制能力有待进一步强化.所以,走私、黑社会组织、网络诈骗、贪污受贿、赌博、空壳公司、地下钱庄等洗钱犯罪活动在国内都有不同程度的表现.随着形势的发展,反洗钱呈现复杂性、多样性,给人民银行反洗钱提出了更高的要求,然而,目前基层人行(特别是中西部内陆地区)在反洗钱工作的政
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