反洗钱调查相关论文
《刑法》自1997年制定"洗钱罪"以来,经过历次条例修正及司法解释出台,在数十年的司法实践中,以"洗钱罪"判决案件寥寥可数。本......
加拿大作为我国腐败犯罪嫌疑人的最大逃匿和转赃国家之一,是我国加强境外追赃工作的重中之重。然而,我国的刑事没收制度、反洗钱法......
2月25日,人民银行2021年反洗钱工作电视会议在北京召开。会议充分肯定了2020年人民银行反洗钱工作成绩,分析了当前反洗钱工作形势,......
反洗钱行政调查是发现预警可疑交易、协助侦办洗钱及上游犯罪案件的重要手段之一,反洗钱调查数据的有效性直接决定了后续数据分析......
<正>近年来,我国毒品形势严峻复杂,制毒、贩毒持续高发,影响了社会大局稳定和人民群众安居乐业。反洗钱调查通过对毒品犯罪所得的......
<正>粤港澳大湾区建设是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略。推进金融合作是粤港澳大湾区建设的重要内容,建立......
<正>根据国务院决定,中国人民银行于2003年作为国务院反洗钱行政主管部门,开始承担反洗钱职责,建立反洗钱制度体系。五年多来,人民......
<正>《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施,是中国反洗钱法制建设的一件大事,引起了社会各界的高度关注。中国人民银行作为《反洗......
<正>2006年10月31日,《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)经十届人大常委会二十四次会议审议通过,并于2007年1月1日......
继普通机构投资者和沪港通个人投资者＂一人一户＂限制放开后,2015年4月10日,中国证券登记结算有限责任公司（以下简称＂证券登记公司＂）下发......
与利用金融业、走私现金方式洗钱相比,利用国际贸易洗钱到目前为止还未引起有关部门的足够重视。随着各国对前两种洗钱方式打击力......
在当前反洗钱行政调查工作中，商业银行向人民银行提供的调查数据不同程度上存在着交易要素缺失、数据提取时间过长等问题，给可疑交易......
反洗钱调查是《反洗钱法》赋予中国人民银行对可疑交易活动开展调查、核实的重要手段。在反洗钱工作实践中,反洗钱调查也是人民银......
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<正>来自上海市人民检察院金融处的检务专家肖凯在配合全国人大代表相关"修订刑法打击地下钱庄议案"的前期调研中,结合目前国际金......
移动支付是用户使用手机、平板等可移动设备进行资金转移、支付的方式。在移动互联网时代,非金融机构的移动支付业务得到飞速发展,......
近年来，非法集资活动在一些地区呈蔓延之势，很多地区甚至酿成了群体性事件，而人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门和国务院处置非法......
可疑资金交易报告是我国反洗钱的核心内容,是反洗钱工作的重要情报来源基础。有效的可疑交易线索能为司法机关启动案件调查和侦查......
伴随着国际金融市场的空前繁荣和金融服务多元化的发展趋势,洗钱及恐怖融资活动在全球范围内呈日益高发态势。英国金融市场高度发......
<正>反洗钱案件工作是中国人民银行反洗钱职能的一个重要组成部分,但近年来我国针对反洗钱领域开展的研究大多集中于法制建设或反......
加拿大作为我国腐败犯罪嫌疑人的最大逃匿和转赃国家之一,是我国加强境外追赃工作的重中之重。然而,我国的刑事没收制度、反洗钱法......
<正>长期以来,银行业金融机构由于能快捷、大量、安全的放置、转移资金,而一直成为洗钱分子的首选。但随着银行业反洗钱工作日益加......
<正>反洗钱调查是中国人民银行及其省一级分支机构的法定职责。中国人民银行及其省一级分支机构通过反洗钱调查,在预防和打击洗钱......
<正>一、区域经济稳健性分析2009年,广东成功抵御了国际金融危机的冲击,经济继续保持较快增长,产业结构进一步优化,地区间差距趋于......
<正>反洗钱工作是我国经济社会的持续发展与国内外形势综合影响下催生的一项全新事业。进入新世纪以来,我国洗钱及其上游犯罪、涉......
<正>十届全国人大常委会第二十四次会议2006年10月31日表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》,国家主席胡锦涛签署第56号主席令予......
<正>2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)实施以来,各级人民银行认真履行反洗钱管理职责,较好地发挥了......
风险为本的理念已被国际社会广泛采纳并成为反洗钱工作的重要基石。论文从以风险为本的商业银行反洗钱工作的管理要求入手,结合银......
2015年，全区人民银行系统认真贯彻落实总分行各项工作部署及自治区“8337”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态......
<正>近年来,随着以电子计算机为代表的信息技术的广泛应用,网上银行业务得到了迅速发展,已经成为各商业银行提高核心竞争力和价值......
反洗钱调查是跟踪核实可疑交易、发现挖掘案件线索的关键，也是反洗钱工作取得实效的重要手段。2006年10月31日，十届全国人大常委会第......
当前．基层央行反洗钱工作已经进入实质性阶段．成立了专门的机构或配备了专职的人员，各商业银行也建立了反洗钱内控制度，实行了大额和可......
英国银行业反洗钱规定简介高维斌英国法律中《１９９４年缉毒法》、《１９９３年刑事审判法》及其补充规定《１９９３年反洗钱规例》等都有反洗钱方面的条款......
洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪所得及其收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱作为一种社会现象,其存在与发展都是一......
<正> 中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令[2007]第2号根据《中华人民共和国反......
<正>党的十九大以来,反洗钱工作受到空前重视。2017年国家深化改革委员会通过并出台了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管......
贪污贿赂犯罪具有获利性的特点,使得洗钱活动往往与之相伴而生.反洗钱调查通过对贪污贿赂所得的来源与去向进行核实、查证,能在协......
