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试论反洗钱法律制度的完善
试论反洗钱法律制度的完善
来源 :新学术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:superheron
【摘 要】
:
<正>当前,全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害,它不仅冲击了经济金融系统,扭曲了社会资源配置体系,而且侵蚀着社会道德秩序,给社会造成重大的危
【作 者】
:
朱逸飞
赵烽
【机 构】
:
华南理工大学法学院,华南理工大学法学院,
【出 处】
:
新学术
【发表日期】
:
2008年03期
【关键词】
:
反洗钱法律制度
非金融机构
《反洗钱法》
洗钱活动
可疑交易报告制度
反洗钱义务
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<正>当前,全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害,它不仅冲击了经济金融系统,扭曲了社会资源配置体系,而且侵蚀着社会道德秩序,给社会造成重大的危害。然而,作为
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