非法所得相关论文
反洗钱是预防、监测和打击违法犯罪行为的综合治理手段。现行《反洗钱法》以预防为定位的立法目的不能体现其“金融情报中心”的工......
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作为对短期资本跨国流动研究的一部分，国内外学者已经对非法／非正常资本与短期资本跨国流动的关系进行了较深入的分析。但已有文献中......
摘 要 非法所得可税性的问题前几年在财税法学界一直是争论的热点问题，学者大体分为两派，对非法所得应当征税成为主流观点。也有学者......
在他上任总经理短短6年多的时间里，他的受贿、巨额财产来源不明以及非法所得近3000万元，平均每天受贿和非法所得1.2万元，为了受贿，老婆......
被称为“黑暗面”的黑客团体宣称他们向多家大型公司敲诈，得手了数百万美元，但现在想要做点事“让世界变得更好”。该团体在暗网上张......
近日，海南省澄迈县法院一审认为，澄迈县交通运输局原党委副书记、局长王远锡（正科级）利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人钱款共计人民......
偷梁换柱 湖南省长沙市雨花區住房保障局原局长汤小辉因违反廉洁纪律、工作纪律被开除党籍；因犯滥用职权罪、受贿罪、高利转贷罪......
我国“新刑法”第395条第一款规定:“国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大的可以责令说明来源.本人不能说明其来......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
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8月30日,中国证监会结束对半个月前震惊资本市场的“A股惊魂”案的审理,并将此案定性为“内幕交易、信息误导和违反证券公司内控管......
新《土地管理法》把两种行为规定为非法转让土地，一是“买卖或者以其他形式非法转让土地”，二是“擅自将农民集体所有的土地的使用权......
2000年,湖南省湘潭市审计局在对市合成化工厂原厂长进行离任经济责任审计中,查出了该单位虚盈实亏2094万元,因管理不善,造成748万......
2003年11月5日,曾有“卖官书记”之称的安徽省阜阳市原市委常委、组织部长韩希鹏终于为自己的犯罪行为付出了惨重的代价,铜陵市中......
前几天有幸拜读了王玮先生的 《“非法所得”可以纳入征税范围吗？》（以下简称《非》文。《涉外税务》２００１年第２期）一文王先生的意思是应将......
宝鸡市人力资源和社会保障局原副局长何宝林,利用职务之便为当地两家医院在医保的审批和恢复医保定点上“打招呼”,先后收取17.6万......
战国时期,田稷在齐国为相。三年后,退休回到老家,他把带回的黄金交给了母亲,以尽孝心。田稷的母亲见了黄金,怒气冲冲地质问到:“这......
洗钱是指旨在隐匿或掩盖非法收益的来源,以使其有合法来源的任何行为。洗钱的目的是为了掩盖非法收益,从而掩护希望从其非法所得中......
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为......
因违规发放记者证,广汉速记秘书学院主办的内部刊物被四川省德阳市新闻出版局严肃查处.rn经德阳市新闻出版局调查核实,自1998年12......
《刑法》第395条第1款规定了“巨额财产来源不明罪”（以下简称“本罪”）:“国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大的......
2001年10月,、等河南省几家比较有影响的报纸,都报道了一个人们关注的事件:深圳平乐骨伤科医院(隶属郑州市卫生局)会计梁梅(化名),......
“洗钱”一词是个外来词汇.上世纪20年代,美国芝加哥黑帮的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机,开了一家洗衣店.然后,在每天晚上......
●反腐专家、中共湖南省委组织部党员管理处副处长、国家社科规划“新世纪中国惩治和预防腐败对策研究”课题组组长王明高说,建立......
2006年4月30日,武汉铁路分局原副局长刘志祥一案在湖北省宜昌市宣判。宜昌市中级人民法院以故意伤害罪、贪污罪、受贿罪、巨额财产......
最繁荣的经济,自然会造就最富有的商人和最庞大的企业.rn说起清朝富人,人们通常会想到和珅与胡雪岩.其实,和珅被查抄的上亿两白银......
2000年，我们从一条没有具体内容的举报线索，经过数月艰苦努力，成功侦破了江苏海安医药商店主任陆国宏受贿4．4万余元、巨额财产来源不明......
在巨额财产来源不明的案件中，刑法第三百九十五条规定：“国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令说明来源。......
巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,本人不能说明其来源合法的行为。巨额财产来源不明......
中国工商报讯：辉瑞制药有限公司因向4家药房支付“陈列费”重点推介“万艾可”（用于治疗勃起功能障碍的药），近日被上海市浦东新区市场......
案件回放： A市殡仪馆是市民政局下属全民事业单位，该馆内设业务科、总务科、财务科等部门，其中业务科的前身为服务班。严东自1979......
8月30日下午，证监会新闻发言人表示：认定光大证券异常交易构成内幕交易、信息误导、违反证券公司内控管理规定等多项违法违规行为，对4......
2005年3月8日，安徽省宿州市中级人民法院作出终审裁定，维持泗县人民法院对宿州市“恒丰公司”原经理李朝信及其情妇崔豪的一审判决：以......
曾经自诩“思维敏捷、遇事不慌、智谋超群”的甘肃省酒泉市原政协主席(正厅级)杨林,绞尽脑汁地隐匿赃款和非法所得,然而狐狸尾巴终......
2006年12月21日,河南省南阳市中级人民法院作出一审判决,以受贿、贪污、挪用公款数罪并罚,判处原郑州市惠济区区委书记冯刘成无期......
2010年7月9日,吉林省延边朝鲜族自治州中级法院对吉林省政府教育督导团原总督学于兴昌受贿案作出一审宣判,以受贿罪判处于兴昌无期......
日前，一篇关于广东惠州“许霆案”的刑事判决书在网上一传出，立即得到社会多方面如潮的好评和莫大的赞许，甚至有人将它描绘为“一篇伟......
