反洗钱义务相关论文
2014年1月,美国警方逮捕了两名比特币交易网站运营者,指控他们为地下毒品交易网站“丝绸之路”提供洗钱服务。随着比特币涉嫌洗钱......
反洗钱是合规管理的一项重要内容,与合规管理相辅相成,互为补充。笔者根据所在证券公司目前开展合规管理工作和反洗钱工作的实际情......
反洗钱在2017年被国家提高到最高重视程度,尤其是第三方支付公司的反洗钱工作被央行等监管重点关照。2016年年底,中国人民银行发布......
所谓洗钱,就是指把来源非法的资金(俗称"黑钱")合法化的行为,人们形象的称之为将"黑钱漂白"或"脏钱洗净"."9·11"事件发生后,......
<正>反洗钱、反恐怖融资、反逃税,永远是金融风险的重点。国办9月13日发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意......
随着《反洗钱法》及相关配套法规的出台，反洗钱工作要求日益严格。人民银行反洗钱部门也逐步加强了对商业银行的反洗钱监管。对此，商......
案情：精心包装的非法“电商”传销随着电子商务的蓬勃发展，传销组织也披上了这件华丽的外衣。A公司在成立之初就开始精心包装，在线上......
<正>2019年全国两会,在融融春日里如约而至,金融改革发展在每年全国两会上都备受关注,今年也不例外。政府工作报告释放了哪些金融......
虚拟货币是一种价值的数字化表达,虽不由政府发行,但具有交易媒介、计价单位及价值存储功能。目前,世界范围内的虚拟货币可以分为......
<正>进入二十一世纪以来,我国房地产价格逐年走高,房地产投资一直在高位运行,2009年中国房地产市场在经历了低迷、复苏阶段后,实现......
<正>《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施,是中国反洗钱法制建设的一件大事,引起了社会各界的高度关注。中国人民银行作为《反洗......
<正>一、香港反洗钱法律制度香港的反洗钱法规体系由两部分组成:一是反洗钱刑法制度。主要由1989年《贩毒(追讨利益)条例》(第405......
洗钱,作为一种隐瞒或掩饰犯罪收益并使之表面合法化的活动,其存在的历史不足百年,但其发展的势头异常迅猛。随着传统洗钱的方法和......
一、受益所有人身份识别的难点(一)非自然人客户态度消极,不愿配合。在FATF《新40项建议》中,将受益所有人定义为最终拥有或控制某......
金融业的反洗钱义务是指监管部门和金融机构为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私......
<正>反洗钱法律知识一、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条将明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪......
随着我国反洗钱工作不断推进，基层保险机构反洗钱工作也日益得到监管部门的重视。近期，对绥化辖区保险分支机构反洗钱工作开展了调查......
<正>来自上海市人民检察院金融处的检务专家肖凯在配合全国人大代表相关"修订刑法打击地下钱庄议案"的前期调研中,结合目前国际金......
<正>BAT是人们对百度、阿里巴巴和腾讯这三家中国最大互联网公司的合称,由三家公司名称的首字母组成。BAT不是金融科技公司,但在金......
一、当前证券业洗钱的主要手法（一）散入整出洗钱者用自己的身份证件在多家商业银行开设银行账户,将不合法的资金分散存入多家商业银......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
当前。随着金融工具的不断创新与衍生，反洗钱业务的范围内容亦逐步扩大，2007年证券、保险业将纳入反洗钱领域，本外币反洗钱监管任务越......
<正>随着业务经营范围的进一步拓宽,个人本外币兑换特许机构应加强合法合规经营,为打击洗钱、恐怖融资、偷逃税等犯罪活动做出积极......
<正>银行卡诈骗属于金融诈骗,是洗钱的上游犯罪。近年来,银行卡的广泛使用为广大金融消费者提供了便利,但一些不法分子也在利用银......
<正>互联网金融是传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务......
<正>央行数字货币将丰富货币的基本形态,也在货币发行依据、法偿性、货币所有权转移、反假币、反洗钱、个人信息保护等方面对现行......
<正>需出台高于部门规章的行政法规,进一步明确反洗钱行政主管部门、影子银行各行业主管部门的反洗钱职责及影子银行各行业应当履......
<正>近年来,在通胀压力持续趋紧的经济背景下,黄金作为世界上唯一的非信用货币,因其对抗通胀的特性和避免货币贬值的能力,以及保值......
目前,《反洗钱法》起草领导小组正在对立法所涉及的重大问题进行研究论证,在央行洗钱局与中注协激烈论辩中,本文对中注协的"应对注......
<正>通过信用证业务实施洗钱犯罪只是贸易洗钱的一部分。为全面防范贸易洗钱,金融机构应根据实际情况,并基于风险为本这一准则,继......
<正>在现代社会中,腐败犯罪往往离不开金融活动,通过洗钱实现腐败资产的转移和伪装,使其在形式上合法化。自十八大召开以来,中国的......
<正>FATF2003年版反洗钱《四十项建议》,明确规定了承担反洗钱义务的特定非金融机构的范围,并提出客户尽职调查及资料和记录保存、......
<正>做好特定非金融行业反洗钱工作是《反洗钱法》赋予的义务,也是国际反洗钱专业组织金融行动特别工作组(FATF)对成员国的要求。......
<正> 9·11之后,随着美国反恐措施在金融领域内的展开,反洗钱的呼声一浪高过一浪。各国对洗钱行为控制趋紧,继美国通过了《爱国者......
<正>随着我国电子商务的迅速发展,网络支付年交易额已达万亿元,成为非现场主流支付方式。现实中,网络支付作为一种新兴的支付方式,......
<正>对虚拟货币的监管不能过于严厉,要防止将真正有潜力的创新扼杀在襁袍中,同时也要警惕这一新生事物带来的新的犯罪方式。2013年......
一、金融机构在反洗钱工作中存在的问题近年来,我国金融机构在反洗钱工作中与有关方面密切配合,对及时发现洗钱行为,遏制洗钱犯罪......
<正>当前,全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害,它不仅冲击了经济金融系统,扭曲了社会资源配置体系,而......
<正>一、引言洗钱已成为全球金融体系面临的巨大挑战。据国际货币基金组织(IMF)估算,全球洗钱金额已占到世界GDP的2%-5%。随着国际......
<正>随着《反洗钱法》的颁布实施,我国目前初步建立了证券业(不包括期货业和基金业,下同)的反洗钱体系。这一体系主要借鉴了发达国......
