恶意透支相关论文
随着社会的进步和人们消费观念的改变,使用信用卡消费的人越来越多,加之发卡机构有时未尽到相应的监管义务,在此背景下,信用卡诈骗......
作为法定的目的犯,是否"以非法占有为目的"是判定恶意透支型信用卡诈骗罪是否成立的核心。"明知没有还款能力而大量透支,无法归......
信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，通过使用伪造或者作废的信用卡、冒用他人信用卡或者恶意透支的方法进行诈骗，数额较大的行为。而......
信用卡购车专项分期业务以其费率优惠、手续简单方便、综合成本低等优势,日益受到购车者的青睐。伴随着信用卡购车专项分期业务快......
2018年11月28日,最高人民法院、最高人民检察院联合公布《关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释......
改革开放四十年以来,经济迅速向现代化发展,信用卡逐渐成为银行与顾客之间高效、便捷的交易方式。虽然信用卡能够为社会带来快捷的......
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信用卡诈骗犯罪在金融犯罪案件中所占比例偏高,而在几种不同类型的信用卡诈骗罪的犯罪案件中又以恶意透支型信用卡诈骗罪为犯罪多......
恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定的期限透支，并且经发卡行催收仍不归还的行为。刑法将“催收不还”规定为......
李某于2006年5月8日向某市建设银行申领了一张信用卡，并分别于2006年8月1日、8月5日、8月8日、8月15日四次从建设银行ATM机上透支60......
犯罪数额的认定直接影响对嫌疑人的定罪与量刑。恶意透支型信用卡诈骗罪的数额仅应当包括本金。而不包括其他费用在内；银行系统计算......
2005年11月21日，中国社会科学院金融研究所发布的《电子支付与中国经济》研究报告称，现有21亿元信用卡透支余额中，一半以上属于1995年......
信用卡诈骗罪的几个问题赵子寅信用卡是现代世界广泛流行的一种先进的信用凭证，自信用卡产生以来，世界上利用信用卡进行犯罪的活动也......
恶意透支型信用卡诈骗案件作为常见多发的典型轻微刑事案件,具有行为主体集中、作案手法固定、挽回损失率高等特点,但由于对该类型......
恶意透支犯罪是当前经济领域中利用信用卡作为犯罪工具的一种犯罪,是信用卡诈骗罪最常见的一种表现形式,其特征相对其他信用卡犯罪......
随着我国金融制度的发展,生活中出现了许多新型的金融支付工具。信用卡已成为犯罪分子的重点攻击目标,极大地损害了信用卡的信用度......
规模巨大的信用卡诈骗有资料显示,截至2007年底,我国大陆地区贷记信用卡的发卡量已达到7000万张,而在双币种信用卡刚开始发展的5年......
一、许霆的行为定性争议2006年许霆因在故障ATM机上恶意取款171次,一审判处犯盗窃罪被判无期,二审仍然判处盗窃罪,但无期改为有期......
恶意拖欠劳动者工资的行为是对劳动者合法权益的侵犯,严重破坏了诚实信用的市场原则,也是造成社会不稳定因素之一。如果这种行为得......
信用卡诈骗不够刑事立案标准应如何处理《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》关于信用卡诈骗罪的立案追诉标......
联合打击金融犯罪的必要性和可行性联合打击金融犯罪是银行营运资金安全形势变化的客观需要银行安全防范范围和保卫对象不断扩大......
最近,最高人民检察院、公安部联合印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称《......
案情:2013年4月12号,贵港市港北区人民法院审理了一起关于信用卡诈骗罪的案件。被告人黄某是一名销售员,他用自己的身份证在中国银......
各州、市人民政府,各地区行政公署,省直各委、办、厅、局: 现将《国务院关于坚决打击骗取出口退税严厉惩治金融和财税领域违法乱......
根据现行刑法及司法解释对恶意透支犯罪行为的规定,构成恶意透支犯罪,主观上必须以非法占有目的为要件;客观方面必须有超过规定限......
摘要：1997 年新刑法中将信用卡诈骗罪纳入刑法典中，信用卡诈骗罪从传统的诈骗罪中分离出来，被单独列为一个新的罪名，这个改变足以体现......
经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还,是恶意透支型信用卡诈骗罪的客观要件之一。被告人在银行催收后归还了部分欠款,该部分还......
广西宜州市的黄某利用信用卡透支消费后不仅不还款,还为逃债更换了手机号码,最后又搬家躲债。2014年3月14日,宜州市人民法院认定黄......
信用卡给人们生活带来便利的同时,也被一些人恶意往“歪”了使用,成了犯罪的工具。据了解,自2009年底《最高人民法院、最高人民检......
近年来,借助于固定电话、网络等通信工具实施的非接触式诈骗犯罪迅速发展。经调查,在这些被害人中,女性超过70%,中老年人超过80%。......
通过对信用卡诈骗罪的分析,可发现“机器不能被骗”传统理论并不适用于ATM机。判断“在ATM机上取款行为”的性质,剖析与之相关的诈......
恶意透支型信用卡诈骗犯罪案件剧增,暴露银行发卡环节的破绽。本刊第10期刊文《信用卡诈骗再敲警钟》引起了北京各大法院的关注。......
各省、自治区、直辖市人民检察院、高级人民法院,军事检察院、军事法院:现将《最高人民检察院、最高人民法院关于办理利用信用卡......
随着社会主义市场经济体制的进一步深入展开,我国的经济形势发生了翻天覆地的变化。经济的发展使得当前一些违法犯罪分子利欲熏心......
随着我国经济的稳步发展,出现了一些新兴的经济类犯罪。信用卡诈骗罪就是出现在金融领域的一种犯罪形式。在当代经济高速发展的背......
2014年4月,福建厦门的龚继安正在国外出差,发觉自己的移动手机号码被异常停机。他以为国际漫游发生小故障,便没有引起重视,回国后......
2015年2月2日凌晨4时46分,尚在酣睡的王成军突然被两条银行发来的手机短信所惊醒:一条告知其信用卡内存款被取走现金1.4万元,另一......
一、案情简介犯罪嫌疑人张某以“中山市某镇电器行”的名义,通过犯罪嫌疑人邓某向上海某数据服务有限公司申请开通POS机1台。邓某......
