反洗钱审计相关论文
摘 要：随着我市场经济的不断发展，一些不法分子通过洗钱来进行犯罪的现象频频发生，因此很多人们加大了对反洗钱的重要性认识，同时也拓......
随着金融业反洗钱监管制度的不断完善，洗钱风险向特定非金融领域和机构转移的倾向日益明显。会计师事务所作为反洗钱的特定非金融机......
近几年,银行中的金融犯罪活动屡禁不止,洗钱活动也日益猖獗,严重影响银行各项金融活动有序开展。因此,就需要银行审计提出反洗钱的......
本文对反洗钱活动作了简要阐述,并就注册会计师在反洗钱活动中的审计地位及所面临的问题作出分析。......
"互联网+"为金融机构提供业务创新机遇的同时,也为其反洗钱审计工作带来了巨大的挑战。网络交易的隐蔽性导致审计取证难度提高,网......
近年来,商业银行中的金融犯罪活动大量产生,洗钱活动日益猖獗,而此类问题却未引起大众足够关注。在此首先对洗钱犯罪一词进行阐述,......
金融机构是洗钱和反洗钱的重要交汇处,已成为我国反洗钱体系中最重要的组成部分。本文基于内部控制五要素架构,提出了金融机构反洗......
随着洗钱手法复杂化趋势的日益明显,注册会计师行业已成为反洗钱不容忽视的行业。本文以把握注册会计师反洗钱审计的国际动向为切......
<正> 为切实搞好基层人民银行履行反洗钱工作职责情况的审计调查,根据上级行统一部署和要求,人民银行江苏省盐城市中心支行在开展......
《反洗钱法》已经于2007年1月1日正式施行,为反洗钱审计提出了战略挑战。本文在全面界定了洗钱者、金融机构和监管机关各自的成本......
备受关注的《反洗钱法》于2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议顺利通过,并于2007年1月1日正式施行,中......
<正>一、商业银行反洗钱审计的背景近年来,随着我国国际地位的不断提升与国际金融往来的不断增加,金融安全显得尤为重要。特别是我......
“洗钱”是指采用各种方式隐瞒和掩饰犯罪所得的来源和性质,使犯罪所得表面合法化的行为。在当前经济全球化、资本国际化及信息技......
洗钱危害国家的正常经济发展,造成经济扭曲和不稳定,影响宏观经济调控的效果,扰乱正常的市场秩序;它危害国家的金融体系,有可能导......
自20世纪中期以来,随着经贸往来的频繁和多样化,洗钱活动日益猖獗,对一个国家、社会或地区造成巨大危害。一方面,洗钱犯罪分子将巨......
<正>一、金融机构反洗钱审计现状从近几年对金融机构的现场与非现场监管工作情况看,目前金融机构的反洗钱审计工作尚处于起步阶段,......
作为反洗钱工作体系的一个组成部分,反洗钱审计对于揭露和查处洗钱犯罪、提高反洗钱监管效率和效果具有重要意义。基于对反洗钱审......
