【摘 要】
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<正>当前反洗钱国际监管形势日益严峻,对违规银行的巨额罚款案件不时涌现,如何有效遵循反洗钱法规成为中国银行业"走出去"面临的最大挑战。本文介绍了建设银行在反洗钱方面的
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<正>当前反洗钱国际监管形势日益严峻,对违规银行的巨额罚款案件不时涌现,如何有效遵循反洗钱法规成为中国银行业"走出去"面临的最大挑战。本文介绍了建设银行在反洗钱方面的经验。随着金融全球化的深入,中国金融业积极融入全球市场,金融双向开放步伐不断加快。银行作为关系金融双向开放的关键节点,近年来加速融入国际市场。但"走出去"的同时,如何遵守所在国(地区)的法律法规,尤其是反洗钱的法律法规,这成为摆在中国银行业面
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