信用卡诈骗相关论文
信用卡诈骗历来是金融领域重点打击的犯罪类型之一。本课题通过对2009年至2018年因信用卡诈骗在上海监狱服刑的成年男性罪犯数据进......
2018年11月28日,最高人民法院、最高人民检察院联合公布《关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释......
新型支付平台功能多样化导致司法人员对网络侵财行为性质识别不清,新型支付过程中参与主体多元化导致刑民关系混淆。新型支付方式......
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意透支型信用卡诈骗罪的成立，需要由发卡银行对符合催收条件的持卡人做出明确的催收表示。法律和司法解释规定为“经发卡行两次催收......
本文结合笔者办理的近90件恶意透支型信用卡诈骗案件，从审查起诉的角度分析了信用卡诈骗罪的主观故意的司法认定问题，建议从申领信用......
当前实务界忽视信用卡诈骗罪的“有效催收”要素,主要原因在于“有效催收”的本质并未得到精确界定.即使是在本质认定学说的探讨下......
犯罪数额的认定直接影响对嫌疑人的定罪与量刑。恶意透支型信用卡诈骗罪的数额仅应当包括本金。而不包括其他费用在内；银行系统计算......
恶意透支型信用卡诈骗案件作为常见多发的典型轻微刑事案件,具有行为主体集中、作案手法固定、挽回损失率高等特点,但由于对该类型......
规模巨大的信用卡诈骗有资料显示,截至2007年底,我国大陆地区贷记信用卡的发卡量已达到7000万张,而在双币种信用卡刚开始发展的5年......
区分信用卡诈骗罪的既遂、未遂标准不能与诈骗罪等传统财产犯罪相脱离,仅以造成信用卡管理秩序受侵害这一非物质性结果即认定构成......
随着我国经济社会的快速发展,新形式的犯罪层出不穷。尤其是在当今电子网络大发展的趋势下,利用银行信用卡进行违法犯罪活动的案件......
随着金融业和现代支付方式的发展,利用ATM犯罪的问题层出不穷,在刑法上如何定性等法律问题亟待解决,本文从ATM的性质、资金和账号......
根据现行刑法及司法解释对恶意透支犯罪行为的规定,构成恶意透支犯罪,主观上必须以非法占有目的为要件;客观方面必须有超过规定限......
摘要：1997 年新刑法中将信用卡诈骗罪纳入刑法典中，信用卡诈骗罪从传统的诈骗罪中分离出来，被单独列为一个新的罪名，这个改变足以体现......
案情简介2006年10月4日,李某的妻子乔某以本人名义向某银行申领信用卡一张,于2006年10月13日激活该卡,持卡透支消费、提取现金,银......
[案情]2010年12月上旬至2011年1月初,被告人任剑新明知QQ名为“喜欢你”的人开设仿冒中国银行网页的钓鱼网站,出于牟利目的,不但为......
普通法条与特别法条的竞合在刑法理论中称为特别关系,是法条竞合的主要表现形式。我国刑法典并未对法条竞合时法律适用原则作出具......
广西宜州市的黄某利用信用卡透支消费后不仅不还款,还为逃债更换了手机号码,最后又搬家躲债。2014年3月14日,宜州市人民法院认定黄......
信用卡给人们生活带来便利的同时,也被一些人恶意往“歪”了使用,成了犯罪的工具。据了解,自2009年底《最高人民法院、最高人民检......
北京市作为全国金融中心之一,近年来金融业发展迅猛,但是,随之而来的是金融犯罪,尤其是金融诈骗犯罪数量和涉案金额不断攀升,严重......
各省、自治区、直辖市人民检察院、高级人民法院,军事检察院、军事法院:现将《最高人民检察院、最高人民法院关于办理利用信用卡......
部分领域的经济犯罪活动近年呈激增态势。记者近日从公安部经侦局了解到,中国部分领域的经济犯罪活动近年呈激增态势,去年以来全国......
对经济犯罪的侦查、经济犯罪侦查的地域管辖等基本概念进行了阐释。回顾了我国经济犯罪侦查地域管辖的立法现状,认为在具体制度的......
Q1:马律师,您好!我很久不联系的一个老乡,前几天约我吃中饭,席间她接了一个电话后,说她有个朋友下午要汇1万元钱给她,而她身边没有......
当前,信用卡诈骗犯罪发案率呈上升趋势,严重破坏了正常的市场管理秩序及国家金融安全。司法实践中,对信用卡"恶意透支"后及时归还......
信用卡诈骗(又叫信用卡诈骗罪),是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。信用......
去年的一天，一位在巴伐利亚拥有一家工厂的寡妇海伦·克劳特纳突然收到一封署名瓦滋里·阿西西的信。信中说，克劳特纳的丈夫生前在尼......
在线零售商们将会很快收到 Visa 公司正式推出的名为“最好的实践”的指南,其目的就是为了帮助这些商人制裁网上的欺骗行为。Visa......
大数据网络技术与金融领域的不断融合产生了网络移动支付.网络移动支付环境下,新型犯罪手段层出不穷,不同行为、情节的定性问题在......
《刑法》。有的收藏爱好者把假币也列入了收藏的范围，更有甚者，有些人上当受骗接收假币后，不但不上缴，还变着法子花出去以减少自己的“......
在如今金融危机席卷全球的时候,银行坏账不断增加,债权保护更加不易,与寻求司法救济相比,发卡银行提高自身管理水平和服务质量更能......
最高检召开全国人大代表、全国政协委员座谈会最高人民检察院近日召开全国人大代表、全国政协委员座谈会,通报今年以来检察工作情......
据英国广播公司2008年2月11日的消息，英国资格和课程管理局（QCA）考虑设置一个自动通报系统，自动通报中学会考考试成绩出现异常的情况。......
为有效地防范信用卡诈骗,有关部门要注意以下几点。(一)提高信用卡的质量,进行防伪处理。为提高信用卡的防伪度,许多国家采用高科......
5月23日上午,当涂县博望镇居民张某去菜市场买菜途经博望街道时,不慎将两张存有一万余元人民币的邮政储蓄卡和一张写有密码的纸条......
银联卡没有丢失,密码也未泄露,但卡内资金却大量地被人从自动取款机上取走。神秘偷盗者是谁?
UnionPay card is not lost, the pa......
一条短信钩走了一家人全部积蓄上当的不仅仅这一家人,短信诈骗像瘟疫肆虐警方与高智商犯罪展开较量,骗子落网,短信诈骗破灭
An SM......
经济犯罪案件具有犯罪手段专业、涉及领域广泛、利益关系复杂、难以准确界定、跨区域作案等特点。该类案件的侦查工作具有相当强的......
2005年3月3日晚10点,清华大学公共管理学院教授、我国著名的行政法专家于安的办公室灯火通明、烟雾缭绕。作为备受世人瞩目的《紧......
经济的发展,影响了犯罪的变化可以肯定,国家经济的发展,是缓和社会矛盾,克服社会消极现象的根本基础。但同时也不可否认,在社会发......
利用信用卡犯罪,主要是指以伪造、变造信用卡或以非法手段取得的真卡为媒介,采用冒充持卡人或恶意透支等手段,骗取较大数额财物的......
