联网核查系统相关论文
长期以来，我国银行业金融机构缺乏鉴别身份证明文件真伪的能力和条件，相关监管规则也未对银行业金融机构客户身份识别的要求作出统一......
利用银行卡实施违法犯罪行为的案件常见于报端．从已发生的洗钱案件．诈骗案件看．问题多见于以下几种。......
近年来，不法分子利用虚假证件到银行开立账户从事洗钱等违法犯罪活动日渐增多，金融机构反洗钱客户身份识别工作压力加大，而由于目前在......
海关总署开发的'进出口报关单联网核查系统',于1998年9月1日通过中国电信公众多媒体向全国各外汇管理部门、各银行提供报......
如果把国家比作大厦,海关就可看成是大厦的门户,你来我往无一不经过于此,门户不济,事事怠矣,所以切住世界脉搏,踩上时代舞步,在过......
<正> 外汇监管模式和职能的转变,须以健全的监管体系和技术手段为支持。从进出口核销监管来看,现行进出口核销系统中统计分类方式......
电子政务的核心目标是构建一个廉洁、高效、透明、服务型的'阳光型'政府;电子政务建设和制度建设紧密结合是制约权力和监......
自国家规定凭海关报关单对外付汇进行核销管理和退税以来,不法分子利用伪造报关单进行作案的情况时有发生,使国家外汇和税款受到巨......
<正>随着国内金融改革进程的推进,互联网金融已成为商业银行改革创新的蓝海。兰州银行顺应互联网金融潮流,相继推出三维商城、e融e......
为应对海外“热钱”的进一步涌入，加强跨境资金流动监管，完善出口交易与收结汇的真实性及其一致性的核查，国家外汇管理局、商务部及海......
今年7月1日,由人民银行和公安部共同建设的联网核查公民身份信息系统建成运行。按照人行出台的系统运行相关规定,商业银行在办理需......
人民币银行结算账户作为集中反映整个社会经济活动的窗口,与经济发展呈现较强的正相关性。但随着我国市场经济体制的不断发展,当前......
发挥人民币银行账户管理系统以及联网核查公民身份信息系统的基础性作用,切实落实银行账户和各类金融交易账户实名制,有效发挥账户......
<正>当前,利用假冒账户实施洗钱等犯罪活动的案件愈发频繁。网点员工要严格审核客户身份信息,切实把好账户开立的第一道关口,严防......
<正>随着我国涉外经济的快速发展,贸易主体和交易规模急剧增长,原有"一一对应、逐笔审核"的货物贸易外汇管理模式无法满足我国国际......
<正>案例一2010年,境内A银行根据境外C银行提供的外币保函,向B外商投资企业发放半年期人民币贷款1000万元。该笔贷款到期后,B企业......
<正>从乌兰察布市情况看,当前联网核查工作存在的主要问题是:(一)仍有部分营业网点还没有使用联网核查系统。监测发现,截至到2007......
<正>为有效落实银行账户实名制,维护正常的经济金融秩序,中国人民银行与公安部共同建设开发了联网核查公民身份信息系统(以下简称"......
<正>客户身份识别是商业银行履行反洗钱职责的一项基础工作,也是防范和打击洗钱犯罪的第一道关口,其执行效果的好坏直接关系到反洗......
<正>客户身份识别作为反洗钱的一项核心工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。根据基层实际工作检查和调查......
<正>长期以来,我国银行业金融机构缺乏鉴别身份证明文件真伪的能力和条件,相关监管规则也未对银行业金融机构客户身份识别的要求作......
<正>一、当前银行结算账户管理缺陷对反洗钱工作的影响(一)开立账户的地域限制不严格,给洗钱提供了便利我国现行账户管理办法规定,......
<正>银行账户作为连接社会资金的纽带和桥梁,是单位和个人进行转账结算和现金存取的基础,落实账户实名制这一项基础金融制度法规意......
<正>未来的中国电子口岸将成为集口岸通关执法管理和相关物流商务于一体的大通关统一信息平台。2003年,对苏州华硕电脑公司来说是......
<正>客户身份识别是金融机构实行客户实名制的一项基础工作,也是金融机构反洗钱工作的基础。然而,由于现实条件的限制,金融机构在......
<正>中国人民银行周小川行长早在2003年就指出:法律环境是金融生态环境的基础。近年来,依法行政工作作为我国法治建设的组成部分,......
<正>随着我国国民经济的快速发展和居民收入水平的不断提高,出国留学、境外旅游、海外购等日渐增多。国际交往的日益频繁,增加了境......
现行实物形式的外债一般包括贸易融资、外汇租赁和出口信贷等金融行为形成的对外债务.虽然实物形式外债也是以货币进行计价,但外债......
