反洗钱监管相关论文
本文基于2014—2020年反洗钱互评估和国际贸易数据，研究了反洗钱监管对国际贸易的影响。研究结果表明，反洗钱监管的有效性与贸易无显......
文章对中国香港和中国台湾地区律师业反洗钱制度与监管体系进行比较分析，总结中国香港和中国台湾地区反洗钱经验及做法，并查找其监管......
近年来,关于数字货币的热潮不断兴起。2017年1月,我国央行发行的数字货币正式在数字票据交易平台测试成功,中国有望成为全球范围内......
自贸区优惠政策和便利措施有效吸引了境内外企业在自贸区开展投资经营活动,但跨境贸易中蕴含的洗钱风险也不容忽视.本文在中国自贸......
近年来,随着网络化程度的不断提高,互联网金融成为人们生活中必不可少的一部分.同时,互联网金融交易的快速化、交易行为的隐蔽性、......
通过对银行业金融机构反洗钱资金监测分析工作现状及存在的问题的研究,在借鉴国际经验的基础上,提出了改进监测分析工作的政策建议......
一、引言在金融行动特别工作组第四轮互评估驱动下,人民银行反洗钱执法检查不断深入,高额罚单频出,反洗钱处罚标准逐步与国际接轨,......
2014年1月,美国警方逮捕了两名比特币交易网站运营者,指控他们为地下毒品交易网站“丝绸之路”提供洗钱服务。随着比特币涉嫌洗钱......
近年来在反洗钱监管工作实际发展的过程中,传统的工作方式已经无法满足经济全球化的环境需求,尤其在跨境交易方面,甄别洗钱的方法......
近年来，互联网金融在业务范围和机构规模方面都迅速发展，在激发市场活力、促进经济增长的同时，利用互联网金融工具进行洗钱的各种案例......
预防和打击洗钱犯罪是维护现代经济社会安全稳定的一项重要工作。从国内外的实践经验看，金融领域既是洗钱的高发区，又是反洗钱的主阵......
洗钱犯罪活动威胁到经济运行和金融安全,成为目前国际社会普遍关注的一个热点问题。保险作为一种转移、分散风险的手段,其内在属性......
为加强我国房地产业反洗钱监管,打击房地产洗钱犯罪,本文借鉴美国房地产业反洗钱监管经验,提出完善我国房地产业反洗钱监管机制的......
为积极配合反洗钱国际组织互评估,认真落实《中华人民共和国反洗钱法》以及《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的......
随着人民币国际化和我国银行业国际化进程的加快,我国经济再度保持高速发展的态势.当然经济繁荣的背后必将伴随着众多经济犯罪,尤......
数字货币的迅速发展,正对世界经济、金融发展产生着变革性的影响.数字货币具有交易透明、加密安全、快速便捷、成本低等优点,然而,......
自1987年开始发行福利彩票以来,各级民政部门和发行销售机构就一直把“安全运行、健康发展”视为重要方针政策。这是因为,彩票发行......
中国人民银行的颁布实施,改变了过去人民银行只单纯依靠现场检查对金融机构实施反洗钱监管的局面,对于规范人民银行分支机构开展反......
中国证监会在2014年4月10日正式批复开展沪港股票市场交易互联互通机制试点。沪港通业务在促进两地资本市场联系，推动资本市场双向......
风险为本的反洗钱监管已成为国际反洗钱监管方式的改革方向,也是中国反洗钱监管的发展方向.本文从风险为本反洗钱监管概念和必要性......
由于数字货币具有的匿名性和不受地域限制的特点，极易被用于洗钱和恐怖融资活动，世界各国相继出台了监管政策对其进行跟踪或监控，其中......
摘 要：文章阐述了网上银行的概念及其发展概况，指出了网上银行业务存在易被利用于洗钱的特点以及在监管中的薄弱环节，并借鉴国外网上......
反洗钱监管是国际金融中心建设的重要基础保障。本文在对国际金融中心建设与反洗钱监管关系予以理论分析的基础上，以香港为例概括了......
反洗钱监管的研究领域,主要在于对全球范围各国反洗钱监管的分析、反洗钱与金融活动的联系以及我国反洗钱监管不足的研究。人民币......
数字货币的迅速发展,正对世界经济、金融发展产生着变革性的影响。数字货币具有交易透明、加密安全、快速便捷、成本低等优点,然而......
利用房地产行业进行洗钱活动是新形势下全球普遍面临的洗钱风险之一。运用2012年1月至2019年12月全国房地产行业数据,构建2019年1......
国家邮政管理局作为中国邮政储蓄银行的代理机构从事金融业务，但因邮政企业的行业特性，在外部监管上，不再适用金融机构相关法律法规和......
当前金融业发展日新月异,金融产品及服务层出不穷,区块链技术作为一种分布式记账工具,具有去中心化、防篡改、智能合约等多种优势,......
互联网金融蓬勃发展,推动着传统金融业的不断改革和创新,提升了金融服务的效率和质量。互联网在创新了金融模式,提供了便捷服务的......
为协助各国主管当局、金融机构及特定非金融行业,特别是法律专业人员识别、评估、管理与法律服务相关的洗钱和恐怖融资风险,全球反......
第三方支付平台的快速发展和广泛应用,使其逐渐成为洗钱犯罪的隐蔽场所。传统的反洗钱监管方式已经不能适应新形势的要求,大数据技......
虚拟货币诞生已逾十年,其并未对现有法定货币体系造成冲击,因此,主要国家货币当局并未对个人持有并使用虚拟货币进行禁止。同时,由......
<正>近年来,数字货币在受到投资者青睐的同时,也成为犯罪分子的作案工具。因此,越来越多的国家将数字货币纳入本国的监管体系中。......
近年来,国际反洗钱实践呈现新特征,巨额处罚事件频繁发生,国内反洗钱发展也进入新阶段,监管处罚力度逐步加大。证券业反洗钱作为国......
近年来,随着经济全球化的不断发展和互联网对世界的深入影响,有关经济犯罪的手段日益现代化和复杂化,同时由于国家对常规金融机构......
近年来我国第三方支付行业迅猛发展,极大地便利了人们的日常消费结算,但第三方支付的线上支付特性使得客户身份信息难以被充分识别......
近年来,洗钱活动呈现逐渐向特定非金融领域转移的趋势,特定非金融行业反洗钱监管形势日趋严峻。2018年财政部正式发文明确会计师行......
本文利用委托—代理理论,构建了反洗钱监管一般激励监督模型,分析和探讨了监管机构对金融机构的最优激励和监督水平问题,揭示了影......
本文分析了我国利用视频开展非面对面客户身份识别实践中存在的问题,介绍了德国在利用视频开展客户身份识别的一整套成熟做法,在此......
期刊
虚拟货币是一种价值的数字化表达,虽不由政府发行,但具有交易媒介、计价单位及价值存储功能。目前,世界范围内的虚拟货币可以分为......
<正>中资银行由于海外机构规模较小,境外业务具有国内业务的较强延伸性,对反洗钱合规风险的防范更偏重事后管理等原因,在境外机构......
