FATF相关论文
本文基于2014—2020年反洗钱互评估和国际贸易数据，研究了反洗钱监管对国际贸易的影响。研究结果表明，反洗钱监管的有效性与贸易无显......
2021年7月1日，FATF发布《数据整合、协作分析和数据保护报告》。报告指出金融机构间开展信息共享对于打击洗钱、恐怖融资和扩散融资......
反洗钱监管是当前世界各主要经济体的共识性关切，并形成了以FATF为代表的跨国决策性机构积极推进各国监管水平的标齐。在此助推下，日......
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在2021年10月更新了高风险司法辖区名单。高风险司法辖区主要在反洗钱监管力度、制裁合规、受益所有......
虚拟货币具有的去中心化、匿名、交易不可撤销、全球流通等特征,使其成了潜在的有效洗钱工具,为反洗钱监管与执法带来了极大挑战.......
我国的法人机构受益所有人识别方法及标准与世界各国基本一致，但反洗钱义务机构受益所有人识别工作的质效与反洗钱金融行动特别工作......
当前,中国人民银行先后印发了《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)以及《关于进一步做好受益所有人身......
网络科技的飞速发展和新型服务的不断涌现让虚拟货币应运而生,虚拟货币使支付变得更加方便快捷,但其特点也为罪犯和恐怖分子提供了......
国际规范是国际社会中具有约束力的规则集合体。具有较高权威性的国际规范形成了规范团体。规范团体直接影响着国家的行动空间和行......
《中华人民共和国反洗钱法》的通过标志着我国在反洗钱犯罪方面有取得了重大的进展.但是在洗钱犯罪越发猖獗、洗钱活动越加隐秘的......
金融特别行动工作组定期发布洗钱和恐怖融资类型报告，指出国际上洗钱与恐怖融资活动的最新趋势。本文通过分析2000年以来洗钱类型报......
本文从法律体系、工作机制、外部合作概述了我国反洗钱工作取得的成效，探讨互联网金融等新兴经济模式和经济全球化背景下，我国现有反......
2008年2月25—29日，金融行动特别工作组（FATF）第十九届全会第二次全体会议暨工作组会议在法国巴黎召开。......
如果反洗钱规章早几年出台，东方电子造假案可能无由发生。在已经审结的该案背后，却有一宗规模多达17亿元，时间长达数年的洗钱案，银行在......
由中国人民银行．最高人民法院、最高人民检察院、外交部、公安部等组成的中国政府代表团，2月9日至11日参加了在巴黎召开的反洗钱“金......
近年来．尤其是2001年的9·11事件之后，世界范围内的反洗钱和反恐融资得到了各国的高度重视。因为人们逐渐意识到，清洗黑钱和恐怖......
为协助各国主管当局、金融机构及特定非金融行业,特别是法律专业人员识别、评估、管理与法律服务相关的洗钱和恐怖融资风险,全球反......
FATF是全球著名的专门反洗钱国际组织,其提出的＂40＋9＂建议已成为反洗钱国际标准,并通过严格的评估机制,督促成员国在实践中贯彻落实＂40......
金融行动特别工作组(以下简称"FATF")成立于1989年,目前已经成为国际反洗钱/反恐融资领域最有影响力、最具权威性的国际组织,成员......
随着传统金融领域反洗钱监管力度的加大,洗钱风险越来越多的转向特定非金融领域。由于黄金的特殊属性,黄金行业的洗钱风险逐步加大......
洗钱,这个当前世界“市场经济体系最大的漏洞”,已经日益成为各类上游犯罪的“中枢”,必然产生派生犯罪、关联犯罪。在风险社会的......
大额和可疑金融交易信息的采集、分析和报告是各国打击洗钱的核心问题和基础工作。本文按照一定的逻辑关系依次阐述了联合国反洗钱......
2017年4月,FATF发布瑞典反洗钱和反恐怖融资第四轮互评估报告,并公布瑞典反洗钱工作有效性和合规性评估结果。2018年6月FATF对中国......
本文着重介绍FATF最近四年的关注重点:加强对洗钱和恐怖融资风险评估战略研究以及全球性风险评估;强化与私人部门对话机制,细化对......
2010年下半年,金融行动特别工作组（FATF）发布了第1份全球ML＆TF（洗钱和恐怖融资）威胁评估报告（GTA）,介绍了全球视野下ML＆TF威胁及最终危害的......
本文以 FATF 对我国反洗钱和反恐怖融资评估提出法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足的问题为背景,结合美国、欧盟及西班牙......
近期,美联社报道:"中国已成为全球洗钱活动的中心"。这表明,我国反洗钱工作要得到国际社会的广泛认可还有一定的距离。其主要原因......
2017年4月,反洗钱金融行动特别工作组(以下简称"FTAF")公布了瑞典第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。该报告从有效性和合规性两......
2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。我国作为该组织的成员单位,将面临标准变化的诸多影响。......
21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行......
鉴于全球日益严重的利用法人实体从事洗钱犯罪行为,FATF新40项建议第24项明确指出各国应当采取措施,确保主管部门能及时掌握关于法......
文章分析了FATF反洗钱互评估背景下受益所有人在国际上的主要适用和新的标准要求,包括反洗钱、反恐怖主义融资、国际税收协定、公......
金融行动特别工作组(FATF)作为国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性和影响力的国际组织,对我国未来反洗钱工作的开展具有重要的......
我国洗钱罪的设立与修正在一定意义上是国际社会不断影响我国刑事立法的过程。国际公约为各国洗钱罪的设立提供了基本的立法标准,......
金融行动特别工作组(以下简称"FATF")成立于1989年,目前已经成为国际反洗钱/反恐怖融资领域最有影响力、最具权威性的国际组织,成......
FATF发布的《银行业金融机构执行风险为本方法的指引》(下称《指引》),旨在强调风险为本方法在各国的推广和应用,通过提供一般指引......
