反洗钱法律制度相关论文
洗钱是犯罪分子以“合法”的形式将其不法收益转变为合法的行为和过程。目前我国反洗钱立法中存在《反洗钱法》需完善、刑事立法亟......
人总行《反洗钱非现场监管办法（试行）》对人民银行分支机构规范开展反洗钱非现场监管工作，及时了解掌握金融机构开展反洗钱法律制度执......
<正>2006年10月31日,《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)经十届人大常委会二十四次会议审议通过,并于2007年1月1日......
<正>一、香港反洗钱法律制度香港的反洗钱法规体系由两部分组成:一是反洗钱刑法制度。主要由1989年《贩毒(追讨利益)条例》(第405......
<正>做好反洗钱工作是维护社会主义市场经济秩序、维护广大人民群众根本利益,以及维护金融机构诚信及金融稳定的需要。我国反洗钱......
按近年来,洗钱犯罪在我国的发展势头凶猛,给我国的政治、经济、文化建设等造成了极大破坏。同时,由于洗钱行为在很大程度上极易掩......
<正>一、澳门预防及遏止清洗黑钱犯罪的法律体系澳门回归祖国前,有关国际组织称其为国际上从事组织活动的"金融天堂"。为遏止洗钱......
中央银行是经营货币业务的特殊金融机构,其业务对象为政府部门、商业银行和居民等社会经济主体。"三定"方案后,中央银行的基层机构......
洗钱是一种极其严重的刑事犯罪活动,被看作是经济社会发展过程中的阻碍因素,同时,近年来随着毒品犯罪、恐怖活动犯罪等上游犯罪行......
<正>反洗钱非现场监管工作的开展,对及时了解掌握金融机构反洗钱法律制度执行情况、分析评估金融机构洗钱风险状况、引导反洗钱现......
<正>当前,全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害,它不仅冲击了经济金融系统,扭曲了社会资源配置体系,而......
进入2003年，中国反洗钱力度骤然加大，中国人民银行三天内连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办......
<正>近年来,小额贷款公司以服务小微企业、放款快捷、手续简便等优势得以快速发展,对地方经济发展起到了积极作用,然而小额贷款公......
洗钱犯罪的社会危害性越来越大,反洗钱犯罪已成为国际社会关注的主要问题.本文介绍了我国关于反洗钱的法律制度,分析了它的重要作......
当今的洗钱活动从国际社会蔓延到国内经济,已经成为国家经济发展预警机制中所监控的重要一环。国际国内的洗钱活动呈现多项发展趋......
