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<正>客户身份识别是商业银行履行反洗钱职责的一项基础工作,也是防范和打击洗钱犯罪的第一道关口,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱工作的成败,商业银行只有真正做到"了解你的客户",才能更加有效的防止犯罪
商业银行履行客户身份识别义务难点解析及改进建议
【摘 要】
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<正>客户身份识别是商业银行履行反洗钱职责的一项基础工作,也是防范和打击洗钱犯罪的第一道关口,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱工作的成败,商业银行只有真正做到"了解你
【机 构】
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中国人民银行大连市中心支行
【出 处】
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黑龙江金融
【发表日期】
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2009年06期
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