联网核查相关论文
为加强出口交易与收结汇真实性及其一致性的审核,国家外汇管理局、商务部、海关总署联合制定了《出口收结汇联网核查办法》。7月2......
一、严控开卡数量,清理假名银行卡账户。总行已在工行网站上发布《关于控制借记卡开卡数量的通告》,要求全行所有支行网点参照客户......
基层农信机构应综合利用身份联网信息、征信系统、纳税系统等平台,加强客户身份信息核实,堵截电信网络新型违法犯罪的资金划转路径......
中国电子口岸将于今年六月一日在全国进行推广,众多进出口法人企业都要成为中国电子口岸的用户。深圳海关提醒七千多家深圳进出口......
“全国报关单联网核查系统工程”鉴定委员会近日宣布，该系统已经达到国际先进水平，一致同意通过技术鉴定。鉴定委员会在报告中说，系统......
企业在从事进口业务时 ,在货物进口向海关报关后对外付汇时一般都要到外汇指定银行购汇 ,而海关出示的报关单就成了购汇时的重要单......
为 了遏制和打击走私、逃骗汇、骗取出口退税等违法犯罪活动的猖獗势头 ,朱基总理、李岚清副总理、吴仪国务委员在视察海关工作......
为 加强海关、外管局和银行等部门信息交流与联系配合 ,强化对进出口货物报关单和进出口核销工作的管理 ,从源头上防止套汇骗汇等......
由海关总署牵头、国家12个有关部委联合开发的口岸执法系统,将于今年在北京、天津、上海、广州4个进出口口岸试点运行。这个被称......
曾先生向网友李某泄露了自己的银行卡密码及身份证信息,李某让他人冒名、用伪造的曾先生一代身份证,将其卡内钱款取走。曾先生以银......
电信诈骗案件的频繁发生,说明客户的资金安全已经受到严峻的考验,也为银行的风险防范工作敲响了警钟。本文旨在通过对典型电信诈骗......
公民身份证是每一个公民生活中非常重要的证件之一,但由于种种原因,丢失身份证件的情况时有发生。通过补办后,有的人就同时拥有了......
１９９８年，作为一个负责任的大国，在亚洲金融危机的冲击下，中国政府不断向世界宣告：人民币将保持币值稳定，决不乘人之危、决不落井下石。然而不......
技术在经济管理和监控当中的位置到底怎样?本刊记者追踪采访了一个多月的全国进出口报关单联网核查系统的建立和推广为这个话题提......
中国电子口岸是一个公众数据中心和数据交换平台,借助各电信运营商提供的互联网络,实现工商、税务、海关、外汇、外贸、质检等部......
作为一家大型商业银行,邮储银行颠覆了业界和学界一直提倡“大银行只适合做大业务,小银行更适合做小业务”的传统论断,成为普惠金......
入世之后,“金关工程”的定位与功能有所变化,主要体现在:该工程不再单纯执行政府行政管理的职能,而是要向支持高层决策分析、为政......
中国电子口岸数据中心上海分中心日前正式挂牌成立，这是中国电子口岸数据中心在国内建立的第一个分中心。中国电子口岸是海关总署会......
据深圳海关最新进出口统计显示,2004年,深圳市外贸出口总值达778.5亿美元,自1993年起连续12年居全国大中城市外贸出口首位,以“十......
连政办发[2016]148号各县、区人民政府,市各委办局,市各直属单位:《连云港市关于落实“三互”推进大通关建设改革的实施意见》已经......
1个和尚挑水吃,2个和尚抬水吃,3个和尚没水吃。为什么会想到这个故事?因为新年伊始,就听到两个消息,一是海关与质检联网了,
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为加强跨境资金流动监管，完善出口与收结汇的真实性及其一致性审核，外汇局、商务部、海关总署日前联合颁布实施《出口收结汇联网核查......
7月23日深交所决定自2007年8月6日起在中小企业板实行临时报告实时披露制度,2006年5月发布的《关于在中小企业板试行澄清公告网上......
一是延伸进出口核销柜台,促进地方对外贸易发展。分局和辖内中心支局及时对具有一定进出口业务的县人民银行支行授权其办理经常项......
在当前国际金融危机的背景下,为了解辖区外贸企业及金融机构的发展状况以及金融危机对周边中亚国家的影响情况,中国人民银行塔城地......
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为贯彻落实《财政部、国家外汇管理局关......
福建省龙岩市中心支局积极加强和完善进口付汇核销管理，采取各种措施提高进口付汇核销率，取得明显成效。2001年全年累计进口付汇556.......
原产地证书是根据双边和多边的自由贸易协定,在进口国享受国税优惠待遇的书面凭证,在国际贸易中被形象地称为货物通关享受
Certif......
清单筛选法确定稽核单位后,登录信贷与不良贷款管理系统,查询被稽核农信社全部贷款清单,然后按借款人姓名、贷款日期、金额进行升......
近年来,我国各地相继开展了小额贷款公司试点,新型农村金融机构呈蓬勃发展之势,对有效配置金融资源,改善对中小企业和农村地区金融......
世界上第一个农药进出口管理电子联网核销系统日前正式启用。该系统由海关总署与农业部合作开发,可在进出口环节对假冒伪劣农药行......
杭州海关隶属舟山海关关员在舟山万邦永跃船舶修造有限公司外轮修理码头实地查验。外籍船舶修理是舟山海洋经济的传统优势产业,为......
自20世纪90年代起,货物贸易外汇管理主要实施进出口核销制度,要求企业每一笔货物出口均有对应的收汇资金流、每一笔进口支付均有对......
党的十八大报告,描绘了中国未来宏伟蓝图,指明了党和国家事业的发展方向,特别还提到这些年来党风廉政建设和反腐败斗争取得的成效......
日前北京市出台《关于简化本市保障性住房申请证明材料等有关问题的通知》,明确此后北京保障房申请证明材料由以前的18项简化为13......
目前,联网核查公民身份信息系统是银行机构识别客户身份的主要渠道。该系统上线5年来,整体运行比较稳定,对准确识别客户身份、有效......
摘要：在金融、工商、保险等行业，每天会产生大量的档案资料。在日常的纸质档案管理工作中，档案资料管理困难，查询响应慢，无法实现多人共......
随着我国经济的高速发展,银行等金融机构的业务量越来越大,然而近几年各地出现的金融恶性事件严重影响了人们对银行营业网点安全性......
实施联网核查，时于银行机构落实账户实名制，防范和化解经营风险，规范社会经济秩序。从源头上打击偷税漏税、贪污受贿、金融诈骗、洗钱......
历时一个半月的深入调查，从发现一名异常取款人到被公安机关抓获归案，据悉，招行上海分行坚持合规操作，识破一个可疑点，警银密切配合，成功......
【正】延政办发[2009]157号各县区人民政府,市政府各工作部门、各直属机构:国家外汇管理局延安市中心支局制定的《关于促进延安市......
随着互联网技术的迅猛发展，利用电子数据来联网核查身份越来越普遍。对VBA数据处理进行了阐述，详细介绍了利用VBA编程实现Excel中的......
