欺诈客户相关论文
该文针对信用卡欺诈客户数据集极不平衡的特点，设计了SMOTE、Borderline SMOTE、ADASYN、SMOTENC四种采样算法，对数据集进行均衡处理......
本文认为,随着我国证券业的迅速发展,证券市场中的违法犯罪现象应运而生,应加快证券犯罪方面的立法。当前我国应规定以下几种证券......
6月18日,灌南县1998年第二季度汽车运输业户例会落下帷幕,这是该县运输管理部门连续8年举办这样的例会。 这个县早在1991年就实行......
(一)期货交易所仍呈现遍地开花的局面。1993年,全国掀起了一股兴建期货交易所的热潮,到1994年初,各省市登记的交易所达50多家。19......
近年来,我国证券市场上“造假”案件愈演愈烈,屡禁不止,“造假”行为不仅严重扰乱了证券市场的正常秩序,而且严重侵害了股民的投......
不正当证券行为对证券市场的危害很大,不仅侵害了投资者的利益,而且破坏了证券市场的公正秩序。仅仅依靠民事赔偿救济投资者是不......
股市是个博弈的场所。在股市走好的时候,股评家猛向股民推荐股票;在股市大跌的时候,股评家也猛向股民推荐股票。不知有多少人相信......
一、证券监管篇(一)我国证券监管中目前存在的问题我国现行的证券法确立了集中统一的监管机制,但是,学者们认为,我国目前的证券监......
近几年来，随着我国社会主义商品经济的迅速发展，作为市场发展的高级形式和市场体系的重要组成部分，期货市场已经引人注目地出现在我国......
一、在刑法中设立期货欺诈罪的必要性我国自1990年之初在郑州等地成立粮食批发市场，初步试验了期货市场的发育和建立方案后，于1992年......
1992年元月,深圳有色金属交易所首开期货交易业务后,目前,全国已有期货交易所40余家,各类期货经纪公司已达400多家。随着期货市场......
从历史来看，金融监管体制一向被划分为以美国为代表的法定型监管和以英国为代表的自律型监管两种类型。但由于金融行业本身的特点，各......
《中华人民共和国证券法》是中国证券市场发展近十年来第一部规范市场的法律,标志着中国证券市场从此进入规范的时代。 民企上市......
证券,是当今百姓最易触动、最为敏感的神经之一。1998年12月29日,九届全国人大常委会第6次会议通过了《中华人民共和国证券法》。......
1995年10月18日,按民间的习俗应是“一定要发”的吉祥日,但对于股民陈光元来说,却是他炒股生涯中的黑色灾变之日。这天一大早,重......
《我国证券法中民事责任制度的完善》，王利明，《法学研究》2001年第4期一、完善证券法中民事责任制度的必要性。证券法中针对证券......
２００１年注册会计师考试已经结束，根据统计，全国共有６２万余人、１５４万余人次报名参加了注册会计师全国统一考试。虽然总人数和总人次再创历史记录......
一忌:选错合作伙伴如果你需要合伙人的钱来开办或维持企业．或者这个合伙人帮你设计了这个企业的构思．或者他有你需要的技巧,那么请他......
创业者创业的目标应该是自我实现和做一个令人尊敬的企业家,为此,更加提高标准来要求自己和创业活动。
The goal of entrepreneur......
一、商法思维的基本内涵(一)法的思维关于法的思维,主要有“应然说”、“实然说”、“应然和实然统一说”三种观点:“应然说”认为......
8月16日,光大证券股份有限公司自营的策略操作系统巨量委托下单,引发沪指突然直线拉升100点,涨逾5%,2分钟内成交额约78亿元,而后快......
内幕交易、操纵市场、虚假陈述和欺诈客户等禁止性证券交易行为不仅损害证券市场整体利益,也可能会使个体投资者受到此类行为的损......
随着我国经济的不断发展,企业的社会责任问题越来越引起社会的关注,本文选择中小企业作为研究对象,列出了中小企业在承担社会责任......
现在,网络犯罪分子正将目光盯向个人网上银行、手机银行客户,窃取个人资料,欺诈客户资金则是新一轮的诈骗手段升级,种种骗局招数逐......
湘政办发[1996]27号各行政公署,自治州、市、县人民政府,省直机关各单位:省人民政府同意省证券委《关于严厉查处非法外汇期货和外......
各证券监管办公室、办事处、特派员办事处,各证券投资咨询机构:为了防止证券投资咨询机构及其执业人员在业务活动中因利益冲突而......
东窗事发 1997年7、8月间,一封举报信寄到了四川省证券监督管理办公室(简称省证监办)。 举报信的内容主要是针对成都恒升实业有限......
近日,本刊编辑部收到云南省香格里拉县虎跳峡镇龙凤芝读者的一封来信。龙凤芝在信中说,她前些时参加了“泰康人寿保险”的培训,经......
证监机构字[2003]259号 2003年12月15日各证券公司: 为推动证券公司规范运作,完善公司治理,建立现代企业
Securities Regulatory......
投机性强、盈亏快、风险大的证券市场,需要严格的法律加以调整和规范。 1998年12月29日,《证券法》在第九届全国人大常委会第六次......
当前期货市场违法活动情况及对策广东省检察学会办公室期货市场是指根据有关规定进行期货合法交易（含不以实物交割为目的的远期合约......
期货交易行为无效的认定樊晓娟在我国，期货交易市场起步较晚，但发展十分迅速。由于我国期货交易立法尚处于空白阶段，行为超前、立法滞......
期货欺诈行为的认定与审理韩凌一何谓期货欺诈行为？笔者认为，期货欺诈行为，是指行为人（主要是期货交易所、经纪公司、经纪人）在期货交易......
试析证券交易中欺诈行为的刑事责任缪忻山一、证券交易中欺诈行为的表现形式证券交易中的欺诈行为，是指证券发行机构、经营机构、监......
证券处罚适用法律相抵触问题的探讨●蔡月萍由于证券行政法律规范的多层次性，证券行政主体在适用有关法律条文作出行政处罚时，常常会......
控制证券市场风险与法制建设●吴德超近日，中国证监会发出通知，决定今年在证券期货业开展“证券期货市场防范风险年”活动。这表明我......
期货欺诈行为及其法律责任探究吴礼洪近年来，期货业在我国有了迅速发展，对社会主义市场经济的发育和完善起了积极的作用。但由于期货......
《中华人民共和国证券法》将于１９９９年７月１日起施行，对曾经横行一的并曾严重扰乱证券交易市场的以下几种不法行为将予以严厉禁止。近水楼台......
内幕交易行为 “内幕交易行为”是指证券交易内幕信息的知情人利用内幕信息进行证券交易的行为。由于此行为直接违背了“公平、公......
