【摘 要】
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我国的法人机构受益所有人识别方法及标准与世界各国基本一致，但反洗钱义务机构受益所有人识别工作的质效与反洗钱金融行动特别工作组（FATF）要求存在较大差距，主要体现在：受益所有人识别的准确性不高；受益所有人信息更新不及时；法人机构配合意愿较低；反洗钱义务机构未有效运用受益所有人信息开展客户洗钱行为调查。文章分析了FATF的受益所有人标准，结合其他国家受益所有人识别工作经验，就提升我国受益所有人透明度
【基金项目】
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国家社会科学基金青年项目（21CTJ013）；
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我国的法人机构受益所有人识别方法及标准与世界各国基本一致，但反洗钱义务机构受益所有人识别工作的质效与反洗钱金融行动特别工作组（FATF）要求存在较大差距，主要体现在：受益所有人识别的准确性不高；受益所有人信息更新不及时；法人机构配合意愿较低；反洗钱义务机构未有效运用受益所有人信息开展客户洗钱行为调查。文章分析了FATF的受益所有人标准，结合其他国家受益所有人识别工作经验，就提升我国受益所有人透明度、有效识别受益所有人、合理使用受益所有人信息等提出建议。
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