【摘 要】
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2017年4月,反洗钱金融行动特别工作组(以下简称"FTAF")公布了瑞典第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。该报告从有效性和合规性两方面对瑞典现有反洗钱、反恐怖融资体系进行
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2017年4月,反洗钱金融行动特别工作组(以下简称"FTAF")公布了瑞典第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。该报告从有效性和合规性两方面对瑞典现有反洗钱、反恐怖融资体系进行了评价。报告显示,瑞典在信息透明度、跨国金融信息合作等方面具有一定优势,对我国具有一定的借鉴意义。本文在参考FATF互评估报告的基础上,总结瑞典反洗钱的现状、经验和存在的问题,并结合我国反洗钱现状,提出相关建议。
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