中国反洗钱监测分析中心相关论文
<正>根据国务院决定,中国人民银行于2003年作为国务院反洗钱行政主管部门,开始承担反洗钱职责,建立反洗钱制度体系。五年多来,人民......
<正>反洗钱工作本身就是永无止境的。面对新形势、新科技、新标准,中国银行业的反洗钱工作还有待继续付出大量努力,砥砺奋进。备受......
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<正>银行卡诈骗属于金融诈骗,是洗钱的上游犯罪。近年来,银行卡的广泛使用为广大金融消费者提供了便利,但一些不法分子也在利用银......
人民银行已经建立了金融情报中心——中国反洗钱监测分析中心,而且我国正在加强与国际反洗钱组织之间的合作,一个全球性的"反洗钱"......
目前，人民银行正会同财政部、税务总局和银监会等有关部门，研究出台新的现金管理制度并与今年6月底实施。制度规定控制现金使用的范......
<正>中国人民银行令[2006]第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定......
大额现金支付管理制度的实施,对打击走私贩私、洗钱、套汇和偷税漏税,防范和化解金融风险等方面起到一定的作用,但大额现金支付管......
在尊重客户“投保自愿,退保自由”的前提下,保险洗钱的这部分保资,变得更为复杂和隐蔽,且难于监控,因此急需建立切实有效的职业制......
<正>一、引言洗钱已成为全球金融体系面临的巨大挑战。据国际货币基金组织(IMF)估算,全球洗钱金额已占到世界GDP的2%-5%。随着国际......
一、问题提出洗钱及防范对策知晓度是指人们对洗钱概念、特征及防范对策等相关内容的认知了解程度。其中,根据主体的不同,可以大致......
<正> 中国反洗钱监测分析中心(以下简称"中心")作为我国负责收集、分析和提供洗钱犯罪情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构,自......
<正> 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可......
<正>大额和可疑资金交易报告制度是国际公认的反洗钱核心制度,而大额和可疑资金交易的识别标准又是这项制度的关键所在,其设置是否......
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