票据诈骗相关论文
支票,是最常用的票据,也是犯罪分子进行金融诈骗犯罪所利用的票据之一。前些年,犯罪主要表现为空头支票或与预留印鉴不符的支票,近......
本案作为一向以“安全”“规范”著称的电票业务出现的第一单风险事件,不仅打破了电票“零案件”的纪录,而且反映出了票据市场及银......
票据支付作为商事活动中惯常化的交易手段,其高效、便捷的特性也易为不法分子所利用.实务中,常见代理人伪造印章处分票据侵吞被代......
现代社会的发展日新月异,各个行业的改变也成迅猛势头.商业银行的壮大为各行各业的发展提供了强大的资金支持.但是,随着商业银行普......
一、引言rn自1997年中国人民银行发布《加强金融机构内部控制的指导原则》以来,我国商业银行已经建立起较完善的内部控制体系,对预......
在2010年年末爆出的齐鲁银行票据诈骗案余震未了之际，汉口银行假担保风波又闹得沸沸扬扬，而城市商业银行(以下简称“城商行”)第十一......
10月24日，上海市第一中级人民法院公开审理姚尚加案，一起特大票据诈骗的案件逐渐浮出水面。 根据公诉人的指控，在2002年4月至2010......
３亿元的诈骗案又是一起特大金融票据诈骗案，又是小儿科的作案手段。这一次的苦主，是中信实业银行上海分行———一家无论在中信实业银......
2002年9月2日,社会广为关注的原河南省融资中心郑州办事处经理何延朝、原河南省“天皇”实业有限公司董事长郑耿林挪用公款、票据......
司法实践中,经常遇到盗窃支票后对支票内容进行“加工”,以骗取财物的情况,对于该行为的定性,存在不同见解.争论焦点集中在盗窃罪......
贷款诈骗罪是严重扰乱社会主义市场经济秩序的经济犯罪,在社会呼唤诚实信用的今天,司法工作人员应准确把握此罪的犯罪构成,正确理......
本文通过对褚某某票据诈骗一案进行分析,在票据诈骗罪与经济纠纷的区别、票据诈骗罪主观方面的认定标准等理论基础上,证明间接故意......
自2009年电子商业汇票系统(EDCS)正式上线及《电子商业汇票业务管理办法》正式颁布至今已有十年时间。这十年间,电子商业汇票系统......
2005年1月中国银行河松支行行长高某利用职务之便,制造了一起震惊中外的特大票据诈骗案,此案涉案金额达数亿元人民币,给客户造成巨......
当前，金融诈骗犯罪具备以下特点：案发数量居高不下，涉案金额大，其诈骗手段日趋多样化和智能化，并呈现出跨地域性增强、呈国际化趋势，团伙......
票据诈骗罪是金融诈骗罪中的一种,随着市场经济的发展,票据诈骗罪逐渐成为多发性案件。由于此类案件牵连案件多,形式复杂,在实践中......
2010年正如温家宝总理说的那样是经济环境最为复杂的一年。在全球化浪潮下的中国经济也脱不开错综复杂的局面：一方面，持续增长的经济......
目前，我国正处在向社会主义市场经济转轨时期，因制度不健全，法制不完善，诈骗分子把诈骗银行资金活动作为其犯罪的首要目标。他们精心策......
最近一个时期,犯罪分子针对企业和银行的票据诈骗案件不断增多,据某市调查,每年发生各种票据诈骗就达亿元,有些己给企业和银行资金......
吉尔吉斯斯坦是中国的近邻，也是上海合作组织的成员国之一，在国际洗钱和反恐融资斗争中占有十分重要的战略地位。在金融反恐方面，吉尔......
票据业务发展对构建我国社会信用体系、拓展企业融资渠道、扩大商业银行业务空间、拓展支付结算功能、完善货币政策传导机制等方面......
经济犯罪,是一种发生在经济领域和经济活动过程中的刑事犯罪,随着我国商品经济的发展而滋生,蔓延开来。进入九十年代,由于市场经济......
试论票据权利对票据质量的约束周军生，向文桥一、问题的提出精明的银行家在策划其业务发展时，不得不潜心研究票据业务。换言之，论及大......
银行有“三铁”，曰：“铁账”、“铁款”、“铁算盘”，但是这“三铁”没能拦尽从票据诈骗、虚假按揭、关联企业骗贷、伪造存单、客户奖......
提到商业银行面临的风险,人们总是想到最基本的三个方面：信贷风险,比如潜在的坏账;流动性风险,比如资产和债务不匹配;操作风险,比如......
贷款诈骗罪是严重扰乱社会主义市场经济秩序的经济犯罪,在社会呼唤诚实信用的今天,司法工作人员应准确把握此罪的犯罪构成,正确理......
随着市场经济的不断发展，使用票据进行支付和资金清算的交易越来越多。由于监管制度不全，利用票据进行诈骗的犯罪也日益增多。文章论......
随着银行结算体制的不断改革，票据在人们经济活动中的使用越来越普遍，地位越来越重要，然而票据诈骗活动也随之越来越猖獗，手段越来越狡......
随着银行承兑汇票使用的日益广泛，商业银行办理银行承兑汇票贴现业务的风险也与日俱增，其中票据诈骗危害性最大。......
北京市公安局内保局金融保卫处成立于1996年9月,肩负着维护首都银行、证券、保险、信托等金融行业内部安全的重任。几年来,他们勇......
为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的......
票据诈骗罪侵犯的公私财产所有权既包括银行等金融机构的货币资金，又包括其他生产经营企业或经济主体的货币或实物财产，还可以以虚假......
随着我国社会主义市场经济的发展,票据已经成为人们生活中不可或缺的重要组成部分;同时,票据也成为犯罪分子的关注对象,票据诈骗成......
古人云,君子爱财,取之有道。然而,有些人为了赚钱可以不择手段,甚至挺而走险。他们把一支支阴毒的“暗箭”射向金融领域,发金融诈......
