票据诈骗相关论文
本案作为一向以“安全”“规范”著称的电票业务出现的第一单风险事件,不仅打破了电票“零案件”的纪录,而且反映出了票据市场及银......
票据支付作为商事活动中惯常化的交易手段,其高效、便捷的特性也易为不法分子所利用.实务中,常见代理人伪造印章处分票据侵吞被代......
票据诈骗罪作为一种金融诈骗犯罪，不仅使公私财产所有权遭受侵害，而且破坏了我国的金融管理制度，具有较为严重的社会危害性。在司法实......
一、引言rn自1997年中国人民银行发布《加强金融机构内部控制的指导原则》以来,我国商业银行已经建立起较完善的内部控制体系,对预......
在2010年年末爆出的齐鲁银行票据诈骗案余震未了之际，汉口银行假担保风波又闹得沸沸扬扬，而城市商业银行(以下简称“城商行”)第十一......
10月24日，上海市第一中级人民法院公开审理姚尚加案，一起特大票据诈骗的案件逐渐浮出水面。 根据公诉人的指控，在2002年4月至2010......
2002年9月2日,社会广为关注的原河南省融资中心郑州办事处经理何延朝、原河南省“天皇”实业有限公司董事长郑耿林挪用公款、票据......
司法实践中,经常遇到盗窃支票后对支票内容进行“加工”,以骗取财物的情况,对于该行为的定性,存在不同见解.争论焦点集中在盗窃罪......
贷款诈骗罪是严重扰乱社会主义市场经济秩序的经济犯罪,在社会呼唤诚实信用的今天,司法工作人员应准确把握此罪的犯罪构成,正确理......
本文通过对褚某某票据诈骗一案进行分析,在票据诈骗罪与经济纠纷的区别、票据诈骗罪主观方面的认定标准等理论基础上,证明间接故意......
自2009年电子商业汇票系统(EDCS)正式上线及《电子商业汇票业务管理办法》正式颁布至今已有十年时间。这十年间,电子商业汇票系统......
2005年1月中国银行河松支行行长高某利用职务之便,制造了一起震惊中外的特大票据诈骗案,此案涉案金额达数亿元人民币,给客户造成巨......
当前，金融诈骗犯罪具备以下特点：案发数量居高不下，涉案金额大，其诈骗手段日趋多样化和智能化，并呈现出跨地域性增强、呈国际化趋势，团伙......
票据诈骗罪是金融诈骗罪中的一种,随着市场经济的发展,票据诈骗罪逐渐成为多发性案件。由于此类案件牵连案件多,形式复杂,在实践中......
吉尔吉斯斯坦是中国的近邻，也是上海合作组织的成员国之一，在国际洗钱和反恐融资斗争中占有十分重要的战略地位。在金融反恐方面，吉尔......
随着市场经济的不断发展，使用票据进行支付和资金清算的交易越来越多。由于监管制度不全，利用票据进行诈骗的犯罪也日益增多。文章论......
票据诈骗罪侵犯的公私财产所有权既包括银行等金融机构的货币资金，又包括其他生产经营企业或经济主体的货币或实物财产，还可以以虚假......
随着我国社会主义市场经济的发展,票据已经成为人们生活中不可或缺的重要组成部分;同时,票据也成为犯罪分子的关注对象,票据诈骗成......
自《中华人民共和国票据法》颁布以后，银行票据市场步入了发展的快车道。目前作为票据结算主体的银行承兑汇票已占据整个银行结算量......
行为人盗窃空白现金支票后，偷盖财务章和人名章并加以使用的行为定性，实践中存在一定争议，就此问题进行探索性的思考，并结合实际提出自......
近年来，随着票据业务的迅猛发展，银行票据诈骗案件也急剧增加。如何防范和化解票据诈骗带来的金融风险，成为金融部门面临的重要课题。......
当前利用银行票据进行诈骗的案件呈高发态势,且形式多样、技术复杂,因此,本文从历年票据案件入手,通过分析案件趋势、成因和薄弱点......
票据作为资金运动的重要载体,以其载负巨资的魅力吸引了许多不法分子,使票据诈骗成为金融诈骗案件中发案率最高的一种.由于此类犯......
<正>一、案发2007年9月17日晚,曾经在湖北某国有银行分理处办理过银行承兑汇票贴现业务的郑某给该分理处会计主管陶某打电话,称自......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
对票据诈骗罪中“签发空头支票”的厘清和认定，要注意出具空白支票的行为在何种情况下实质上等同于“签发空头支票”。以于某某票据......
现代社会经济迅猛发展,以票据为代表的各种信用支付手段因其便捷高效的特点被广泛使用,但同时票据诈骗犯罪也随之呈现高发多发的态......
<正>一、引言齐鲁银行诈骗案虽然已经过去几年并已结案,但是案例本身给人们留下的警示仍然值得思考。该案情是一起由不法分子谋划......
近几年利用克隆银行承兑汇票实施票据诈骗的案件呈逐年上升趋势,涉案票据金额巨大。对此,笔者建议通过提高汇票的防伪性能,设计、......
随着我国票据业务的飞速发展,越来越多的违法犯罪分子利用票据进行不法骗财行为。票据诈骗的防范问题已成为银行业务风险防范的一......
随着我国经济稳定、快速的发展,票据业务也由于其手续简单、成本低廉等原因得到了各银行与企业的青睐,票据市场也得到了飞速的发展......
合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订履行合同过程中,骗取对方当事人财物数额较大的行为。它的本质在于利用合同进行诈骗,诈骗......
内蒙古自治区达拉特旗公安局民警数次往返北京、河南、浙江等地,行程2万余公里,成功将潜逃3年之久的犯罪嫌疑人王某某抓获,破获了......
<正>随着社会主义市场经济的建立和发展,票据业务在我国社会经济生活中日益活跃,票据的使用越来越广泛。然而,在流通过程中,经常会......
通过对票据诈骗犯罪的方式、新动态、犯罪构成、票据诈骗防范和对策等方面阐述,以提高人们对票据诈骗犯罪的认识,从而更为有效地打......
