止付相关论文
5月26日，受害人杨某军报案称：当天中午12时许，自己被诈骗分子以熟人身份互加好友获取信任后，骗取资金134万元。案件发生后，灵丘县公安局......
保函是国际工程项目中承包商对业主提供履约担保的常规措施。在印度商业实践中通常采用独立保函形式作为承包商的信用担保,独立保......
今年1到4月份,广西电信网络诈骗案件立案数同比下降5.4%,破案数同比上升203.1%,抓获犯罪嫌疑人数同比上升128.7%,各级反诈中心共成......
日前，沧州市公安局运河分局刑警大队在“破小案、护民安”专项行动中，经缜密侦查，成功打掉一特大网络电信诈骗团伙，目前，已抓获犯罪嫌疑......
见索即付保函是解决国际商事交易信用不透明,保证跨国交易顺利完善的国际结算工具。近年来,随着外贸环境的变化,见索即付保函类诉......
今年1月至3月，云南省公安机关共抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人3070人，缴获涉电信网络诈骗手机卡、银行卡4.23萬张，抓获涉“两卡”行业内鬼......
2020年以来，公安部与有关部门认真贯彻落实党中央决策部署，克服疫情不利影响，齐抓共管，密切协作，全力推动打击治理电信网络诈骗违法犯罪......
山东省威海市公安局反电信网络诈骗中心快速反应，成功拦截止付167万元被骗款。4月12日12时许，威海公安反电信网络诈骗中心接到某公司......
在新加坡,关于履约保函止付的法律主要体现在其法院的判例当中。除“欺诈”之外,“显失公平”常被新加坡的法院援引为履约保函止付......
今年1月，经重庆市委、市政府批准，重庆部署在全市开展为期3年的全民反电信网络诈骗专项行动，由市委政法委、市委宣传部、市公安局等有......
为严厉打击治理电信网络诈骗犯罪,全力减少电信网络诈骗案件的发生,在重庆市局刑侦总队的指导下,沙坪坝区公安分局选取6个派出所作......
【正】 一、金穗卡在市场经济中的作用随着经济体制改革的不断深入,出现多种经济成份,多种流通渠道,多种经营方式并存的局面。市场......
伴随着改革开放的大潮,信用卡作为当今世界最为流行先进货币支付手段,已走进我国的经济生活,并以其迅猛的发展势头引起了社会的注......
【正】 1991年4月9日,七届人大第四次会议通过了《中华人民共和国民事诉讼法》,确立了公示催告程序。公示催告程序规定,可背书转让......
信用证欺诈现已成为国际贸易中的较为普遍的问题,给国际贸易活动带来了巨大的危害.据调查,我国目前已成为信用证欺诈的受害大国,每......
信用卡是一种新的消费信贷方式和支付手段,它是货币基本职能之流通手段的外延和发展。信用卡业务是以现代计算机技术及通信技术为......
随着信用卡发行量的不断扩大,信用卡恶意透支情况也越来越多,发卡银行和信用卡特约商户由此承担的经济风险也越来越大。因此,尽快......
随着市场经济的发展,人均消费水平的不断提高以及电子技术和通讯设备的迅速发展,信用卡作为一种重要的结算手段和支付工具,以其安......
一 现状和问题的提出 近年来,随着计算机和通讯技术的结合,国际上金融服务业出现了巨大的变化,电子银行随之兴起。电子银行利用现......
信用卡风险,主要是指信用卡业务运作过程中可能造成资金损失的危险程度。为杜绝信用卡风险事故的发生,必须加强信用卡风险的防范与......
一、牡丹卡止付系统存在的 问题及建议 几年来工商银行在牡丹卡业务中逐步形成了自己的一套较完整的止付、授权系统,有力地保护了......
目前，多数商业银行的综合业务系统能够较好地处理存单、国债、支票、“现金”银行汇票和“现金”银行本票的挂失和止付，维护了票据汇......
不可忽视存单抵押的漏洞董凤新李国民目前基层银行在办理存单抵押贷款方面，存在一些漏洞，严重影响抵押的真实性和贷款的安全，对此因引......
1.资信调查中存在的问题 了解持卡人资信状况是保证信用卡发卡质量的重要前提,对持卡人资信状况及其变动情况了解不足,很容易造成......
随着信用卡业务的发展,涉及信用卡的法律纠纷案件也不断发生,如何保护信用卡持卡人的合法权益,履行协助司法机关执法的义务,同时保......
为了打击和防范信用卡诈骗活动,宁波市自1999年4月1日起开通了信用卡电话紧急止付系统。 目前,宁波市工商银行牡丹卡、农业银行金......
浅谈丢失、被盗票据的风险防范张树维随着我国金融业的快速发展，票据，作为商品经济中重要的信用支付工具，已被企事业单位、机关、团体......
认真解决农行信用卡业务发展中存在的问题邓有忠一、存在的问题１、“止付”方法有漏洞，给作案者有机可乘。“止付”是指银行因持卡人......
作为金融支付业一种新型的电子货币,银行卡的出现和普及,不仅减少了现金和支票的流通量,也使银行业务突破了时间和空间的限制,为创......
3月8日上午,家住郑州市上街区十二街坊的陈女士来到了辖区所在的上街区公安局新安路派出所,称自己于当日接到了自称是北京市医保局......
信用证欺诈是国际贸易欺诈的主要形式之一，它是信用证自身机制缺陷造成的，为了尽量减少信用证欺诈给当事人造成的损失，各国都实行了信......
烟台市公安局、莱州市公安局在山东省公安厅反诈中心的指导下,一举破获"50ETF"特大网络平台诈骗案,实现了全链条打击。截至目前,共......
人总行《关于严格执行法定存款利率的公告》以及《坚决制止和严肃查处高息揽存》的紧急通知下发后,各金融机构(包括邮政储蓄机构)......
3月中旬以来，江苏省连云港市公安机关部署开展为期3个月的“蓝剑1号”专项打击行动，持续严打涉及抗疫物资、企业复工复产和社会安全......
以企业领导有事为由,诱骗企业财务人员进入事先设定好的QQ聊天群,再以着急转账结款的方式,要求财务人员向指定账户转账,从而骗取钱......
今年以来,湖北省孝感市公安局依托“乡镇村村见警、社区月月恳谈”工作机制,坚持战“疫”、打击两手抓,深入摸排走访,强化预警预防......
自新冠肺炎疫情防控工作开展以来,沂水泉庄派出所把疫情防控作为重中之重,全所上下一条心,凝聚力量一盘棋,一手抓疫情防控,一手抓......
【正】 信用卡以其减少现金流通、方便购物取款、快速安全等特点,越来越受到持卡人、特约单位、发卡银行的欢迎。对于起步阶段的建......
