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为应对FATF对我国的反洗钱工作有效性评估,人民银行出台了系列文件对我国受益所有人识别工作进行了规范,但是在实际工作开展过程中也存在一些困难.本文从受益所有人识别制度发展入手,对目前落实非自然人受益所有人身份识别工作中存在的问题进行分析,并提出相应的对策建议.
浅析非自然人客户受益所有人身份识别难点及对策
【摘 要】
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为应对FATF对我国的反洗钱工作有效性评估,人民银行出台了系列文件对我国受益所有人识别工作进行了规范,但是在实际工作开展过程中也存在一些困难.本文从受益所有人识别制度
【机 构】
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中国人民银行南阳市中心支行
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2019年29期
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