【摘 要】
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一个普通的中国银行账户，在短短5个月的时间内发生交易306笔，累计金额3073万元。这一异常情况，引起人民银行泰州中心支行的警惕。近日，泰州市公安局破获一起特大地下钱庄案，共抓获涉案人员23人，依法冻结涉案资金3.8亿元，涉案资金总额逾300亿元。据介绍，主要犯罪嫌疑人周某某早年在以色列打工，对国家外汇管理规定非常了解，务工人员的打工收入每年带到国内的资金只有5万美元的限额，要带回额外的资金则要支
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一个普通的中国银行账户，在短短5个月的时间内发生交易306笔，累计金额3073万元。这一异常情况，引起人民银行泰州中心支行的警惕。近日，泰州市公安局破获一起特大地下钱庄案，共抓获涉案人员23人，依法冻结涉案资金3.8亿元，涉案资金总额逾300亿元。据介绍，主要犯罪嫌疑人周某某早年在以色列打工，对国家外汇管理规定非常了解，务工人员的打工收入每年带到国内的资金只有5万美元的限额，要带回额外的资金则要支付相关费用，便从中发现了“商机”。于是，周某某自2011年以来便开始了在以色列收集外币与国内从事地下钱庄的池某、田某等人相互勾结，通过收取佣金、赚取外汇兑换差价，以及帮助他人用外汇注册公司、套取国家外汇补贴、通过黑市交易等手段谋取不法利益。据周某某初步交代，截至案发，其已经获取不法收入数百万元。
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