【摘 要】
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<正>在打击地下钱庄过程中,需不断总结和探索,剖析地下钱庄的新发展特点与趋势,以更好地对地下钱庄实施监测与打击。近年来,外汇局浙江省分局持续保持对地下钱庄的高压打击态
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<正>在打击地下钱庄过程中,需不断总结和探索,剖析地下钱庄的新发展特点与趋势,以更好地对地下钱庄实施监测与打击。近年来,外汇局浙江省分局持续保持对地下钱庄的高压打击态势,打击地下钱庄以及对交易对手实施处罚已成为外汇检查的一项常规性工作。特别是2015年以来,浙江省分局结合跨境资金流动形势,以五部委"打击利用离案公司和地下钱庄转移赃款专项行动"为契机,积极加强与公安、海关、人民银行反洗钱等部门的合作,破获了一大批在全国范围内具有典型性的大案、要案。
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