外汇非法交易相关论文
【正】 近年来,在国务院和人民银行的正确领导下,国家外汇管理局按照全国整顿和规范市场经济秩序领导小组的统一部署,疏堵并举,标......
由于我国“地下钱庄”已经逐步演变为以洗钱为主营业务的专业犯罪团伙,对“地下钱庄”的打击可以极大地推进反洗钱工作进程,是反洗......
2005年9月12日下午，国家外汇管理局北京外汇管理部联合北京市公安局在全市范围内开展了一次大规模打击外汇非法交易专项行动（以下简......
洗钱作为传统的国际犯罪活动,随着我国的改革开放,在国内已有显现.它不仅会损害国家声誉、造成税收流失,还会破坏社会经济秩序、导......
偷汇时代的终结长期以来,我国对个人财产对外转移没有相应规定,部分中国公民按照合法程序移居境外,但由于购汇和汇出要求得不到满......
