反洗钱监测相关论文
2006年10月31日，全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国反洗钱法》，中国反洗钱工作全面步入法治化轨道，为我国各金融机构反......
资金异常流动监测一直是反洗钱工作的核心组成部分，而监测工作的目的在于将非法的资金流动速率限制在一定的范围内。本文对现行反洗......
本文从理论研究和制度建设两方面对改革开放以来我国金融业的反洗钱实践作了简要述评,总结了既有的经验与不足,据以提出改善我国反......
本文在反洗钱监测报告制度("一法二规")的基础上,构建了大额交易洗钱模型,并对洗钱模型进行了仿真及分析,发现了现有大额数据报告......
随着经济全球化时代的到来,世界的金融、经济、科技等各个方面的发展越来越紧密的联系在一起,科技发展日新月异,各种高科技犯罪行......
反洗钱监测上报系统是恒丰银行为了对洗钱行为的监测而开发的管理信息系统,系统建设的主要目标为:通过对银行交易数据的检查,发现......
随着经济全球化时代的到来,世界的金融、经济、科技等各个方面的发展越来越紧密的联系在一起,科技发展日新月异,各种高科技犯罪行......
自反洗钱这一概念出现以来，反洗钱监测就一直如影随形的贯穿整个反洗钱体系的建设过程中。现有经济环境下，完善的非现场监测逐渐地成......
文章结合中部地区反洗钱形势,分析了建立中部地区反洗钱监测中心的必要性,并对反洗钱监测分析中心的职能定位进行了思考,建议通过......
