内部欺诈相关论文
风险与收益是商业银行面临的永恒主题。近年来,一些基层商业银行重大风险事件及案件频发,许多案件与商业银行内部欺诈行业相关,比......
2004年8月初,中国银监会网站上公布了一则坏消息,两起发生在中国建设银行、农业银行、工商银行分支机构的涉及2.5亿元的票据诈骗案......
商业银行本身就是一种以盈利为目的的金融机构,并且其负债经营的情况比较严重,所以一般商业银行都会面临很高的风险。并且商业银行......
1.IT外包风险(1)信息安全风险。在IT外包中,服务商被授权访问企业内部网络,这大大扩展了内部的范围,显著增加了IT系统的各种内部风......
本文从银行系统安全性和衍生品风险监管两个角度,分析了法兴银行案例发生的具体原因,并结合我国商业银行操作风险管理、衍生品交易......
操作风险是商业银行面临的一种重要风险。研究表明，中外银行业的操作风险构成存在较大差异，内部欺诈已经成为我国银行面临的最主要的......
针对20世纪90年代以来操作风险事件的不断发生，以及操作风险损失事件给银行等金融机构造成的巨额经济损失，2004年，巴塞尔银行监管委员......
近年来,国内外商业银行领域因操作风险造成的损失事件发生频繁,损失金额巨大,使得操作风险成为银行业面临的主要风险之一。继2004......
1.1T外包风险rn(1)信息安全风险.在IT外包中,服务商被授权访问企业内部网络,这大大扩展了内部的范围,显著增加了IT系统的各种内部......
摘 要：商业银行对操作风险的认识和管理远远晚于信用风险和市场风险，直到1995年巴林银行因“尼克.里森案”而倒闭这一重大操作风险案......
本文建立银行内部检查者和内部欺诈者之间的博弈模型，对影响内部欺诈型操作风险的各种因素进行理论分析。模型表明，内部欺诈行为越难......
在电信业，内部欺诈越来越猖獗，尤其是运营商所推出的产品服务、优惠促销以及机密信息往往被利用，这些风险点分布在运营层面的各个环节......
【正】一、风险导向审计模式相对于传统审计模式的优势特征银行业作为经营货币资金的特殊行业,整体风险较高;在经济全球化、金融一......
文章就中国商业银行操作风险内部欺诈损失样本数据较小的情况，采用贝叶斯推断增加推断效果。损失频率以泊松分布和负二项分布为例，对......
本文收集了2000-2006年我国金融机构因操作风险事件产生的损失数据，运用统计分析方法，依据巴塞尔委员会对操作风险的分类标准和业务......
摘 要:分析我国商业银行操作风险中存在的问题,并就控制我国商业银行操作风险提出相应的对策。 关键词:商业银行;操作风险;内部......
作为巴塞尔新资本协议规定的七种操作风险损失类型之一，内部欺诈问题是中国商业银行的一个重大风险来源。以部分国内商业银行内部欺......
商业银行内部欺诈是导致我国商业银行操作风险频发的重要原因。笔者运用进化博弈理论,建立了我国商业银行内部欺诈的进化博弈模型,......
本文通过对我国商业银行操作风险现状的分析,指出内部欺诈特别是管理层欺诈是我国商业银行操作风险的主要表现形式,并通过分析指出......
内部欺诈风险是我国商业银行面临的一个重大风险来源。本文针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,采用不同分布分段刻画其损失统......
通过对(t,n)门限秘密共享体制的研究,以及对SAS体制的安全性和原理的系统分析,提出了一种高效的,既能防止内部欺诈,又能防止外部欺......
通过对(t，n)门限秘密共享体制的研究，以及对RSA公钥加密体制的安全性和原理的系统分析，在费等(费如纯，王丽娜．软件学报，2003，14(1)：146～150．)......
<正>长期以来,内控失灵是造成农信社案件频发的直接原因,而隐藏在内控失灵现象背后的则是内部控制要素的缺失和内部控制运行体系的......
【正】 一、操作风险的定义和分类世界上不同的组织对操作风险都有不同的定义。2004年新发布的巴塞尔新资本协议将操作风险定义是,......
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近些年来，国内外出现了一系列属于操作风险的损失事件，表明目前银行面临着巨大的损失隐患。“Basel新资本协议”及时地将操作风险纳......
近些年来,国内外出现的一系列操作风险损失事件震惊了世界,对操作风险的计量与管理控制成为国际银行界的一种迫切需要。巴塞尔委员......
近年来，国内外商业银行领域因操作风险造成的损失事件发生频繁，损失金额巨大，使得操作风险成为银行业面临的主要风险之一。继2004年巴......
学位
定量分析了国内外商业银行操作风险情况,对比分析得到我国商业银行操作风险的特点。探讨了多种理论模型的适用性,最终选取贝叶斯网......
<正>银行操作风险管理,特别是量化管理,一段时间以来面临的主要困难之一是数据的采集和数据库的建立。由于操作风险几乎涉及银行全......
我国商业银行特别是国有银行处于特殊的经济、制度背景之下,操作风险的主要表现形式及其成因与国外商业银行有着较大的差异。我国......
商业银行是我国金融系统的重要组成部分,在我国改革开放、经济体制改革以及促进我国经济发展、维护社会的安定团结方面发挥了举足......
近年来,我国的银行业出现了资产规模不断扩张、员工不断增多以及经营业务范围不断扩大的局面,发生在我国商业银行的内部欺诈风险问......
<正>商业银行出于竞争的压力正在不断扩大IT系统在其业务中的应用,使其IT系统越来越复杂,对IT系统的依赖越来越大。商业银行还面临......
本文通过对近年我国发生的商业银行操作风险事件的统计,得出了我国商业银行操作风险的重要特征,包括:内部欺诈及其导致的操作风险......
作为巴赛尔新资本协议规定的七种操作风险损失类型之一,内部欺诈问题是我国银行业的一个重大风险来源。本文以部分国内银行的内部......
近年来，受制于外部复杂多变的经济社会形势和银行业机构体质、机制及内部管理中存在的深层次问题，国内内部欺诈案件出现较大反弹。从......
<正>"内鬼"有可能存在于每个企业中,对企业的信息安全以及正常的经营运作造成威胁,如果"内鬼"精通信息技术,那就更难被发现,而且隐......
<正>由于现代商业银行对信息科技的高度依赖,信息科技风险越来越受到人们的关注。如何才能准确地识别、分类、防范和规避信息科技......
<正>一、我国商业银行操作风险现状分析为了分析我国商业银行操作风险的损失事件类型分布情况和损失事件发生的业务部门分布情况,......
