金融行动特别工作组相关论文
金融系统是现代社会资金融通的主要渠道,也是洗钱犯罪的易发、高发领域。随着全球金融监管制度与反洗钱监管政策的不断严格和完善,......
一、引言在金融行动特别工作组第四轮互评估驱动下,人民银行反洗钱执法检查不断深入,高额罚单频出,反洗钱处罚标准逐步与国际接轨,......
常见的虚拟货币有比特币、莱特币等,但虚拟货币并没有确切定义,反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money ......
关于本论文目的在于评述特朗普对巴基斯坦的外交政策。唐纳德·特朗普总统为什么要改变对巴基斯坦政策的问题,这对巴基斯坦会有什......
做好特定非金融行业反洗钱工作是《反洗钱法》赋予的义务，也是国际反洗钱专业组织金融行动特别工作组（FATF）对成员国的要求。我国特定......
[目的/意义]目前,国内反恐情报主要集中在立法、执法及合作机制等领域,对国际反恐融资情报领域研究则较为薄弱。[方法/过程]阐述了......
2008年2月25—29日，金融行动特别工作组（FATF）第十九届全会第二次全体会议暨工作组会议在法国巴黎召开。......
洗钱已不再只是少数国家或地区的个别现象,它已经成为世界各国和国际社会的毒瘤.近年来我国的洗钱活动十分猖獗,随着洗钱行为对社......
如果反洗钱规章早几年出台，东方电子造假案可能无由发生。在已经审结的该案背后，却有一宗规模多达17亿元，时间长达数年的洗钱案，银行在......
自金融行动特别工作组（FATF）建议各成员国将税收犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪以来，一些发达国家采取修订本国反洗钱法规、发布指引、加强......
近年来,国际反洗钱形势受到政治、经济等多方面因素的影响发生了复杂而深刻的变化,反洗钱的工作重心也进行了重大调整,金融行动特......
洗钱,作为一种隐瞒或掩饰犯罪收益并使之表面合法化的活动,其存在的历史不足百年,但其发展的势头异常迅猛。随着传统洗钱的方法和......
将洗金钱融定行义动为特:“别凡工隐作匿组或(掩FA饰T犯F)罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非......
2019年6月,巴基斯坦被国际反洗钱金融行动特别工作组把列入"灰名单",其反洗钱和反恐怖努力工作再次受挫,如果不能在当年10月的反洗......
2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。就我国反洗钱法律法规的建设与FATF的反洗钱建议进行比......
国际机制间合作需要满足能力互补和目标相容两个条件。在能力互补的两项国际机制之间需要达成目标相容,才能实现合作。政治机会可......
金融行动特别工作组(FATF)在2000年建立的第一代国际合作审查机制(NCCT)的基础上,于2007年成立了国际合作审查小组(ICRG)。经过多......
[目的/意义]金融行动特别工作组(FATF)在全球反洗钱和反恐怖融资领域处于核心地位,发挥着重要的指导、协调作用。研究金融行动特别......
为了遏制和打击洗钱活动,德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订,将洗钱行为犯罪化,逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体......
针对我国严峻的反恐形势，我国已在刑事立法上做出快速反应，增设了资助恐怖活动罪。然而，从司法实践考察，资助恐怖活动罪在我国呈现出零......
