第四轮互评估相关论文
2017年4月,FATF发布瑞典反洗钱和反恐怖融资第四轮互评估报告,并公布瑞典反洗钱工作有效性和合规性评估结果。2018年6月FATF对中国......
文章阐述了FATF自开展第四轮互评估以来,互评估小组对参与评估的14个国家可疑交易报告工作机制方面的优点和不足。在此基础上分析......
在我国即将接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的新形势下,完善以法人为主体的反洗钱监管体系具有重要的现实意义。......
文章阐述了FATF自开展第四轮互评估以来,互评估小组对参与评估的14个国家可疑交易报告工作机制方面的优点和不足。在此基础上分析......
金融行动特别工作组(以下简称FATF)是国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间组织,目前拥有37个成员。FATF不定期对其成员进......
