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多年来，我们在职务洗钱监管工作方面还很滞后，主要表现在以下几个方面：（一）《反洗钱法》有待进一步完善。反洗钱工作开展十年来，已发现诸......
我国的洗钱活动日益增多,洗钱会造成严重后果,影响金融市场秩序,危及金融安全.文章在分析我国洗钱主要形式的基础上,提出了我国加......
随着我国改革开放的进一步深入,中国经济已融入世界经济.目前,从有关的统计资料上显示,从国际流入国内的黑钱有数千亿元之多.从国......
本文通过近年来青海省出现的大额本外币可疑交易的现象。以及国内外犯罪分子有可能更多地利用和选择偏远的省份作案的情况。进一步......
<正> 一、林林总总的洗钱犯罪 洗钱由英文“money laundering”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端:20世纪初美国......
随着我国资本市场的蓬勃发展。证券行业独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐，被利用洗钱的风险也在逐渐增......
