个人存款账户相关论文
1992年12月11日起发布的《储蓄管理条例》、1993年1月21日实施的中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定(银发[1993]7号)......
近年来,我国日趋重视和加快了反洗钱的法制建设和反冼钱检查、打击的力度。1990年12月28日,全国人大常委会颁布《关于禁毒的决定》,在......
基本案情 冯某,女,35岁,于2007年3月24日至11月28日间,任梅州市胜某汽车销售服务有限公司、光辉胜某汽车有限公司(下称两公司,法......
为了保证个人存款账户的真实性,维护存款人的合法效益,从2000年4月1日开始,我国个人储蓄存款账户开始实行实名制,即在我国的金融机构新......
案情简介投诉人黎某到金融消费权益保护中心投诉,称自己于2013年9月购买了两份保险,并与保险公司、开户银行某银行支行签订了三方......
自1997年“洗钱罪”正式写入《刑法》并成为其分则的一项罪名,“洗钱”第一次进入大众的视野。“洗钱”其实就是指将严重犯罪的非法......
我与妻子结婚10多年.家庭收入由她掌管,在银行也是以她的名字开户存款。经过多年积攒,我们的存款已有数万元。不久前,她起诉要求离婚。......
[案情]2010年4月7日,张某受李某委托持本人和李某身份证,在A商业银行为李某开立了个人存款账户一个.同时办理了设置有密码的活期存折......
中国人民银行近期透露,2011年3月至2013年6月将在全国范围内分批完成存量个人人民币银行存款账户相关公民身份信息真实性的核实。......
个人存款账户实名制是我国重要的金融基础制度,对于保护社会公众的资金安全和银行机构的合法权益具有重要的作用。但个人存款账户......
对于现实中存在并进行交易的非实名账户,如果存款人的存款凭证灭失、遗失、作废或遗忘取款密码,银行应如何应对其挂失请求,这是一......