切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
FATF反洗钱攻略
FATF反洗钱攻略
来源 :金融电子化 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xzh_endless
【摘 要】
:
近年来.尤其是2001年的9·11事件之后,世界范围内的反洗钱和反恐融资得到了各国的高度重视。因为人们逐渐意识到,清洗黑钱和恐怖融资会危及金融领域的稳定性、透明性以及效
【作 者】
:
林经伟
【出 处】
:
金融电子化
【发表日期】
:
2004年3期
【关键词】
:
FATF
反洗钱
接受客户政策
客户身份
风险管理
可疑交易
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来.尤其是2001年的9·11事件之后,世界范围内的反洗钱和反恐融资得到了各国的高度重视。因为人们逐渐意识到,清洗黑钱和恐怖融资会危及金融领域的稳定性、透明性以及效率性,同时也会危害经济繁荣.甚争会影响全球的安全。据统计.每年至少有1
其他文献
金融统计系统数据迁移的三种方法
人民银行金融统计监测管理信息系统(以下简称金融统计系统)在使用一段时间以后,随着数据量的不断增加,数据库会变得很庞大,使得原有系统硬盘分区无法容纳,经常出现空间不足的警告,导
期刊
统计系统
数据迁移
金融
系统数据库
管理信息系统
Server
硬盘分区
数据库管理
人民银行
正常运行
浅析如何在生物学教学中渗透青春期教育
青春期是青少年人生观、道德观和世界观初步形成的关键性阶段,这时期,伴随着生理的发育,也萌发了心理上的好奇和困惑。对初中生进行青春期教育,引导学生树立正确的性意识和道德法
期刊
青春期
教育
课堂
浅谈函数与图像
函数作为高中数学必修课中的重要内容之一,借助图像来研究其概念、性质是非常有效的一种数学学习方法,同时也凸显出数形结合思维的重要性。学习函数必须立足于函数的基本概念和
期刊
高中数学
函数
图像
小学语文课堂引导中存在的问题研究
小学语文课堂引导中存在的问题不少,主要体现在过于关注引导技巧.忽略引导的价值源泉;问题过于细碎,打破了教学内容的完整性;引导表述不明,难以把握引导意图;方式不够灵活,课堂引导缺
期刊
语文
引导
问题
Radware发布攻击防御安全解决方案
本刊讯 日前,Radware发布了业界第一款APSolute攻击防御解决方案,这也是唯一一款能够将多个安全解决方案有机地结合在一起并协同工作,全面保护网络及数据中心基础设施免受日益增
期刊
RADWARE
安全解决方案
攻击防御
协同工作
基础设施
数据中心
保护网络
新课改视野下初中数学教学的创新
随着信息时代的发展,掌握基础知识与基本技能是学习数学的基本条件,在此看来,培养学生的创新思维能力也变的尤为重要.为了能够实时修正数学理念,新课改要求以学生为主体.本文
期刊
创新思维
教学理念
初中数学
如何构建保险行业信息安全保障体系
信息技术为保险业的发展提供了强大的发展动力,同时信息本身逐步成为现代保险公司的一种非常重要的资产形态。从优化企业内部管理到决策支持、从提高对客户、营销员的服务水平
期刊
保险行业
信息安全保障体系
PPDRR
安全检测
安全反应
安全恢复
手机支付——新一代支付渠道
中国金融认证中心(CFCA)技术顾问,中国人民银行“网上银行发展与监管工作组”专家、亚洲PKI论坛(中国)委员、中国电子商务协会专家委员会专家,电子协会电子签名专家委员会常委。主
期刊
手机支付
中国人民银行
专家委员会
PKI系统
渠道
网上银行
电子商务
应用系统
打造高绩效的信息系统集成项目团队
随着信息技术的迅猛发展和广泛应用,信息系统集成行业在我国得到了快速发展。据统计,2000-2004年,信息系统集成行业市场每年保持着两位数以上的强劲增长势头,2004年已达到125亿元
期刊
信息系统集成
项目团队
绩效
行业市场
市场规模
信息技术
利润率
两位数
“千里眼”预警 中行提升抗风险能力
日前,中国银行风险管理部成功完成了“千里眼经济情报预警”信息系统的建设,提高了中国银行预防、抵御风险的能力。
期刊
中国银行
“千里眼经济情报预警”信息系统
风险管理
风险监控
与本文相关的学术论文