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本文对可疑交易报告制度在我国的实施情况进行了阐述,运用FATF新标准对我国新出台的可疑交易报告制度进行了有效性评估,基于成本收益的视角在宏观和微观层面上对我国可疑交易报告制度进行了有效性分析,并提出了相关政策建议。
金融机构可疑交易报告制度有效性研究
【摘 要】
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本文对可疑交易报告制度在我国的实施情况进行了阐述,运用FATF新标准对我国新出台的可疑交易报告制度进行了有效性评估,基于成本收益的视角在宏观和微观层面上对我国可疑交易
【机 构】
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中国人民银行西宁中心支行课题组
【出 处】
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青海金融
【发表日期】
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2017年10期
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